Les autorités de Hong Kong ont arrêté deux frères et sœurs qui sont accusés d'avoir lavé 384 millions de dollars sur les banques et la réglementation de forme cryptoplante

Les autorités de Hong Kong ont arrêté deux personnes accusées d'avoir lavé environ 384 millions de dollars de diverses manières, y compris une plate-forme commerciale pour les crypto-monnaies. En cas de condamnation, les deux menacent une peine de prison maximale de 14 ans et une amende de 5 millions de dollars.

une infraction pénale

Deux personnes accusées d'avoir lavé environ 384 millions de dollars avec une plate-forme de crypto-monnaie ont été arrêtées, a déclaré le gouvernement régional de Hong Kong. Les deux, une femme de 28 ans et son frère de 21 ans, ont eu lieu le 28 décembre après une fouille dans son immeuble résidentiel par les douanes de Hong Kong.

Dans une explication dans laquelle les accusations ont été expliquées, le gouvernement de la zone administrative spéciale, Hong Kong, a déclaré que des mesures avaient été prises parce que les frères et sœurs «traitaient des biens, qui est connu ou est raisonnablement supposé qu'il s'agit d'un revenu de la région (OSCCO». ).

La déclaration du gouvernement explique également les étapes d'investigation qui ont été effectuées avant les arrestations et les États:

[Les] enquêtes ont montré que les deux arrêtés entre mai et novembre de l'année dernière avaient ouvert des comptes personnels dans diverses banques de Hong Kong (y compris les banques virtuelles) et une plateforme de négociation de crypto-monnaie et exploité un blanchiment d'argent présumé en traitant de l'argent provenant de sources inconnues.

Entre-temps, l'explication a révélé que les deux frères et sœurs étaient maintenant libérés contre le dépôt, mais ont indiqué que l'enquête se poursuivait, tandis que "la probabilité d'arrestations supplémentaires n'est pas exclue".

Les criminels

peuvent être détenus pendant un maximum de 14 ans

Selon l'OSCO, une personne est considérée comme punissable "si elle a à voir avec les biens et connaît ou a des raisons raisonnables de supposer que cette propriété est en tout ou en partie directement ou indirectement les bénéfices d'une personne d'un acte criminel".

Ceux qui jugent ce crime sont coupables d'une peine de prison maximale de 14 ans d'une amende de 5 millions de dollars, tandis que le produit de leurs activités expire à l'État, indique l'explication.

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terence zimwara

Terence Zimwara est un journaliste, auteur et auteur primé au Zimbabwe. Il a écrit en détail les problèmes économiques de certains pays africains et comment les monnaies numériques Les Africains peuvent offrir une voie d'évasion.

Vérification Bedy : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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