Hongkongin viranomaiset pidättivät kaksi sisarusta, joita syytetään 384 miljoonan dollarin pesemisestä pankkien ja kryptopilan muodon säätelyn yli

Hongkongin viranomaiset ovat pidättäneet kaksi ihmistä, joita syytetään noin 384 miljoonan dollarin pesemisestä eri tavoin, mukaan lukien kryptovaluutojen kauppaalusta. Tuomiotapauksessa nämä kaksi uhkaavat enimmäisrangaistusta 14 vuotta ja 5 miljoonan dollarin sakko.

rikos

Kaksi ihmistä, joita syytetään noin 384 miljoonan dollarin pesemisestä kryptovaluuttaalustalla, pidätettiin, Hongkongin aluehallitus sanoi. Kaksi, 28-vuotias nainen ja hänen 21-vuotias veljensä, järjestettiin 28. joulukuuta sen jälkeen, kun Hongkongin tulli oli etsinyt asuinrakennusta.

Selityksessä, jossa syytteet selitettiin, erityishallintovyöhykkeen hallitus Hong Kong sanoi, että toimenpiteet on toteutettu, koska sisarukset ”käsittelivät omaisuutta, joka tunnetaan tai kohtuudella oletetaan, että se on tuloja rikollisesta laista", alueen järjestäytyneiden ja vakavien rikosten sääntelyn mukaisesti (OSCCO.). ).

Hallituksen julistus selittää myös pidätyksiä ja valtioiden ennen pidätyksiä ja valtioiden tutkintavaiheita:

[Tutkimukset] osoittivat, että viime vuoden toukokuun ja marraskuun välisen kahden välisenä aikana he olivat avanneet henkilökohtaiset tilit Hongkongin eri pankeissa (mukaan lukien virtuaaliset pankit) ja kryptovaluuttakaupan alustan ja toimivat väitettyjen rahanpesun käsittelemällä tuntemattomista lähteistä.

Sillä välin selitys paljasti, että kaksi sisarusta vapautettiin nyt talletusta vastaan, mutta osoitti, että tutkimus jatkui, kun taas "jatkoajojen todennäköisyyttä ei ole suljettu pois".

rikolliset voidaan pidättää korkeintaan 14 vuotta

OSCO: n mukaan henkilöä pidetään rangaistavana ", jos hänellä on omaisuus ja hän tietää tai hänellä on kohtuulliset syyt olettaa, että tämä omaisuus on kokonaan tai osittain tai epäsuorasti henkilön ansiot rikollisesta laista".

Ne, jotka pitävät tämän rikoksen, ovat syyllisiä enintään 14 vuoden sakkoon 5 miljoonan dollarin vankeusrangaistukseen, kun taas heidän toiminnan tuotot päättyvät valtiolle, selitys sanoo.

Mikä on mielipiteesi tästä tarinasta? Kerro meille mielipiteesi alla olevissa kommenteissa.

Terence zimwara

Terence Zimwara on palkinto -toimittaja, kirjoittaja ja kirjoittaja Zimbabwessa. Hän kirjoitti yksityiskohtaisesti joidenkin Afrikan maiden taloudellisista ongelmista ja siitä, kuinka digitaaliset valuutat afrikkalaiset voivat tarjota paeta reitin.

bedy varmennus : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Suositummat uutiset

Jos unohdat sen