Hongkongi võimud arreteerisid kaks õde-venda, keda süüdistatakse selles, et ta pesi on 384 miljonit dollarit pankade ja krüptoplaatide vormiregulatsiooni üle

Hongkongi võimud on arreteerinud kaks inimest, keda süüdistatakse selles, et nad pestakse umbes 384 miljonit dollarit mitmel viisil, sealhulgas krüptovaluutade kauplemisplatvorm. Süüdimõistmise korral ähvardavad need kaks maksimaalset vanglakaristust 14 -aastase ja 5 miljoni dollari suuruse trahvi.

kriminaalkuritegu

Krüptovaluutaplatvormiga umbes 384 miljonit dollarit süüdistatavat inimest arreteeriti, teatas Hongkongi piirkondlik valitsus. Kaks, 28-aastane naine ja tema 21-aastane vend, toimusid 28. detsembril pärast Hongkongi tollide käigus oma elamu läbiotsimist.

Selgituses, milles süüdistusi selgitati, ütles Hong Kongi erivoolutsooni valitsus, et võetud meetmed on võetud seetõttu, et õed -vennad „käsitlesid vara, mis on tuntud või eeldatakse mõistlikult, et see on kuriteo sissetulek” vastavalt piirkonna organiseeritud ja tõsiste kuritegude reguleerimisele (OSCO.). ).

Valitsuse deklaratsioon selgitab ka enne vahistamist ja väiteid tehtud uuritavaid samme:

[Uurimised] näitasid, et kaks arreteeriti eelmise aasta maist novembrini, avas Hongkongi erinevates pankades isiklikud kontod (sealhulgas virtuaalpankad) ning krüptovaluuta kauplemisplatvormi ning väidetava rahapesuga tegutseva rahapesuga, käsitledes tundmatutest allikatest raha.

Vahepeal selgus selgitusest, et kaks õde -venda vabastati nüüd hoiuse suhtes, kuid näitas, et uurimine jätkus, samas kui "edasiste arreteerimise tõenäosust ei välistata".

kurjategijaid saab kinni pidada maksimaalselt 14 aastat

OSCO andmetel peetakse isikut karistatavaks "kui ta on seotud varaga ja tal on või on mõistlikud põhjused eeldada, et see vara on täielikult või osaliselt otseselt või kaudselt inimese kuriteost tulenevast tulust".

Need, kes seda kuritegu leiavad, on süüdi maksimaalse vanglakaristuse - 14 -aastase trahviga 5 miljonit dollarit, samas kui nende tegevuse tulu aegub riigile, öeldakse selgituses.

Milline on teie arvamus selle loo kohta? Rääkige meile oma arvamuse allolevates kommentaarides.

Terence Zimwara

Terence Zimwara on Zimbabwes auhinnaga ajakirjanik, autor ja autor. Ta kirjutas üksikasjalikult mõne Aafrika riigi majandusprobleemidest ja sellest, kuidas aafriklased saavad pakkuda põgenemisteed.

Bedy kontrollimine : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

populaarsemad uudised

Kui jätsite selle vahele

(funktsioon (d, s, id) { var js, fjs = D.getElementsyTagName (s) [0]; if (d.getElementByID (id)) tagastamine; JS = D.CreateElement (S); js.id = id; js.s.src = "https://connect.facebook.net/en_us/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2"; fjs.parentnode.insertBear (JS, FJS); } (Dokument, 'skript', 'facebook-jsdk'));