Las autoridades de Hong Kong arrestaron a dos hermanos acusados de haber lavado $ 384 millones sobre bancos y regulación de forma criptoplato

Las autoridades de Hong Kong han arrestado a dos personas acusadas de haber lavado alrededor de $ 384 millones a través de varias maneras, incluida una plataforma de negociación para criptomonedas. En caso de una condena, los dos amenazan una sentencia de prisión máxima de 14 años y una multa de $ 5 millones.

Un delito criminal

Dos personas acusadas de haber lavado alrededor de $ 384 millones con una plataforma de criptomonedas fueron arrestadas, dijo el gobierno regional de Hong Kong. Los dos, una mujer de 28 años y su hermano de 21 años, tuvieron lugar el 28 de diciembre después de una búsqueda de su edificio residencial junto a las costumbres de Hong Kong.

En una explicación en la que se explicaron los cargos, el gobierno de la zona administrativa especial Hong Kong dijo que se habían tomado medidas porque los hermanos "trataron con la propiedad, que se conoce o se supone razonablemente que son los ingresos de un acto penal", de acuerdo con la regulación de los delitos organizados y serios en la región (OSCCO). ).

La declaración del gobierno también explica los pasos de investigación que se hicieron antes de los arrestos y estados:

[Las] investigaciones mostraron que los dos arrestados entre mayo y noviembre del año pasado habían abierto cuentas personales en varios bancos en Hong Kong (incluidos bancos virtuales) y una plataforma de negociación de criptomonedas y operado supuesto lavado de dinero al tratar con dinero de fuentes desconocidas.

Mientras tanto, la explicación reveló que los dos hermanos ahora fueron liberados contra el depósito, pero indicó que la investigación continuó, mientras que "la probabilidad de arrestos adicionales no se excluye".

Los delincuentes pueden ser detenidos durante un máximo de 14 años

Según la OSCO, una persona se considera punible "si tiene que ver con la propiedad y sabe o tiene razones razonables para asumir que esta propiedad es en su totalidad o en parte directa o indirectamente las ganancias de una persona de una Ley Penal".

Aquellos que encuentran este delito son culpables de una sentencia de prisión máxima de 14 años de una multa de $ 5 millones, mientras que las ganancias de sus actividades expiran al estado, dice la explicación.

¿Cuál es tu opinión sobre esta historia? Cuéntanos tu opinión en los comentarios a continuación.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Terence Zimwara

Terence Zimwara es un periodista, autor y autor ganador del premio en Zimbabwe. Escribió en detalle sobre los problemas económicos de algunos países africanos y cómo las monedas digitales pueden ofrecer una ruta de escape.

Verificación belly : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Más noticias populares

Si te lo perdiste