Hong Kong-myndighederne arresterede to søskende, der er anklaget for at have vasket $ 384 millioner over banker og kryptoplatformregulering

Myndighederne i Hong Kong har arresteret to personer, der er anklaget for at have vasket omkring 384 millioner dollars på forskellige måder, herunder en handelsplatform for cryptocurrencies. I tilfælde af en overbevisning truer de to en maksimal fængselsstraf på 14 år og en bøde på $ 5 millioner.

en kriminel handling

To personer, der er anklaget for at have vasket omkring 384 millioner dollars med en cryptocurrency -platform, blev arresteret, sagde den regionale regering fra Hong Kong. De to, en 28-årig kvinde og hendes 21-årige bror, fandt sted den 28. december efter en søgning i hendes boligbygning af Hong Kongs skikke.

I en forklaring, hvor anklagerne blev forklaret, sagde regeringen for den særlige administrative zone Hong Kong, at der var truffet foranstaltninger, fordi søsknene "behandlede ejendom, der er kendt eller antages med rimelighed, at den er indkomst fra en kriminel handling" i overensstemmelse med forordningen om organiserede og alvorlige kriminaliteter i regionen (OSCCO.). ).

Regeringens erklæring forklarer også de efterforskningstrin, der blev foretaget inden arrestationer og stater:

[De] undersøgelser viste, at de to, der blev arresteret mellem maj og november sidste år, havde åbnet personlige konti i forskellige banker i Hong Kong (inklusive virtuelle banker) og en cryptocurrency -handelsplatform og drev påståede hvidvaskning af penge ved at håndtere penge fra ukendte kilder.

I mellemtiden afslørede forklaringen, at de to søskende nu blev frigivet mod depositum, men indikerede, at undersøgelsen fortsatte, mens "sandsynligheden for yderligere arrestationer ikke er udelukket".

kriminelle kan tilbageholdes i højst 14 år

Ifølge OSCO betragtes en person som strafbar "hvis de har at gøre med ejendom og kender eller har rimelige grunde til at antage, at denne ejendom helt eller delvis eller delvis eller indirekte er indtjeningen for en person fra en kriminel handling".

De, der finder denne forbrydelse, er skyldige i en maksimal fængselsstraf på 14 år af en bøde på $ 5 millioner, mens indtægterne fra deres aktiviteter udløber for staten, siger forklaringen.

Hvad er din mening om denne historie? Fortæl os din mening i kommentarerne herunder.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Terence Zimwara

Terence Zimwara er en prisvindende journalist, forfatter og forfatter i Zimbabwe. Han skrev detaljeret om de økonomiske problemer i nogle afrikanske lande, og hvordan digitale valutaer afrikanere kan tilbyde en flugtvej.

bedy verifikation : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Mere populære nyheder

Hvis du gik glip af det