Hongkongské úřady zatkly dva sourozence, kteří jsou obviněni z vymytí 384 milionů dolarů nad bankami a kryptoplatecí formou regulace

Úřady v Hongkongu zatkly dva lidi, kteří jsou obviněni z toho, že umývali kolem 384 milionů dolarů různými způsoby, včetně obchodní platformy pro kryptoměny. V případě přesvědčení oba ohrožují maximální trest odnětí svobody na 14 let a pokutu 5 milionů dolarů.

Trestní trestný čin

Byli zatčeni dva lidé, kteří jsou obviněni z omytí kolem 384 milionů dolarů s platformou kryptoměny, uvedla regionální vláda z Hongkongu. Dva, 28letá žena a její 21letá bratr, se konala 28. prosince po prohlídce její rezidenční budovy zvyky Hongkongu.

V vysvětlení, ve kterém byly obvinění vysvětleny, vláda zvláštní administrativní zóny Hongkong uvedla, že byla přijata opatření, protože sourozenci „řešili majetek, který je známý nebo se přiměřeně předpokládá, že jde o příjem z trestního činu“, v souladu s nařízením o organizovaném a závažném zločinu v regionu (Oscco.). ).

Vládní prohlášení také vysvětluje vyšetřovací kroky, které byly učiněny před zatčením a státy:

Vyšetřování ukázala, že dva zatčeni mezi květnem a listopadem loňského roku otevřeli osobní účty v různých bankách v Hongkongu (včetně virtuálních bank) a platformu pro obchodování s kryptoměnami a provozovali údajné praní peněz vypořádáním s penězi z neznámých zdrojů.

Mezitím vysvětlení odhalilo, že oba sourozenci byli nyní propuštěni proti vkladu, ale naznačil, že vyšetřování pokračovalo, zatímco „pravděpodobnost dalších zatčení není vyloučena“.

Zločinci mohou být zadrženi po dobu maximálně 14 let

Podle OSCO je osoba považována za trest, „pokud má co do činění s majetkem a má nebo má přiměřené důvody, aby předpokládala, že tato nemovitost je zcela nebo částečně přímo nebo nepřímo nebo nepřímo, výdělky osoby z trestného činu“.

Ti, kteří považují tento zločin, jsou vinni z maximálního trestu odnětí svobody ve výši 14 let pokuty ve výši 5 milionů dolarů, zatímco výnosy z jejich činností vyprší do státu, říká vysvětlení.

Jaký je váš názor na tento příběh? Sdělte nám svůj názor v komentářích níže.

Terence Zimwara

Terence Zimwara je novinářem, autor a autor v Zimbabwe. Podrobně psal o ekonomických problémech některých afrických zemí ao tom, jak digitální měny mohou Afričané nabídnout únikovou cestu.

Bedy Ověření : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

více populárních zpráv

Pokud jste to zmeškali