ألقت سلطات هونغ كونغ القبض على شقيقتين متهمين بتهمة غسل 384 مليون دولار على البنوك وتنظيم تشفير النماذج

ألقت السلطات في هونغ كونغ القبض على شخصين متهمين على غسلها حوالي 384 مليون دولار من خلال طرق مختلفة ، بما في ذلك منصة تداول للعملات المشفرة. في حالة إدانة ، يهدد الاثنان بالحكم على السجن القصوى البالغ 14 عامًا وغرامة قدرها 5 ملايين دولار.

جريمة جنائية

تم القبض على شخصين متهمين أنهما غسلوا حوالي 384 مليون دولار مع منصة عملة مشفرة. أقيمت امرأة ، وهي امرأة تبلغ من العمر 28 عامًا وشقيقها البالغ من العمر 21 عامًا ، في 28 ديسمبر بعد بحثها عن مبنىها السكني من قبل عادات هونغ كونغ.

في تفسير تم شرح التهم فيه ، قالت حكومة المنطقة الإدارية الخاصة هونغ كونغ إن التدابير قد اتخذت لأن الأشقاء "تعاملوا مع الممتلكات ، التي يُعرف أو يُفترض بشكل معقول أن الدخل من فعل إجرامي" ، وفقًا لتنظيم المنظمات والجرائم الخطيرة في المنطقة (أوسكو). ).

يشرح إعلان الحكومة أيضًا خطوات التحقيق التي تم اتخاذها قبل الاعتقال والدول:

أظهرت التحقيقات [أن الاثنين المعتقلين بين مايو ونوفمبر من العام الماضي قد فتحوا حسابات شخصية في مختلف البنوك في هونغ كونغ (بما في ذلك البنوك الافتراضية) ومنصة تداول العملة المشفرة وتشغيل غسل الأموال المزعوم من خلال التعامل مع الأموال من مصادر غير معروفة.

في غضون ذلك ، كشف التفسير أنه تم الآن إطلاق سراح الأشقاء ضد الإيداع ، لكنهم أشاروا إلى أن التحقيق استمر ، في حين أن "احتمال الإلقاء نظرة على مزيد من الاعتقالات لا يتم استبعاده".

يمكن احتجاز

المجرمين لمدة أقصاها 14 عامًا

وفقًا لـ OSCO ، يُعتبر الشخص يعاقب عليه "إذا كان لديهم علاقة بالممتلكات ويعرف أو لديهم أسباب معقولة لافتراض أن هذه الممتلكات كليًا أو جزئيًا بشكل مباشر أو غير مباشر في أرباح شخص من فعل إجرامي".

يقول التفسير إن

أولئك الذين يجدون هذه الجريمة مذنبون بحكم الحد الأقصى لعقوبة السجن لمدة 14 عامًا بقيمة 5 ملايين دولار ، في حين تنتهي عائدات أنشطتهم للدولة.

ما رأيك في هذه القصة؟ أخبرنا برأيك في التعليقات أدناه.

terence Zimwara

Terence Zimwara هو صحفي ومؤلف ومؤلف حائز على جائزة. وقد كتب بالتفصيل عن المشكلات الاقتصادية لبعض البلدان الأفريقية وكيف يمكن للأفارقة الرقمية تقديم طريق للهروب.

التحقق من bedy : Shutterstock ، pixabay ، wiki commons

<جانب جانب المعرف = "bn_widget_spacing-18" class = "td_block_template_1 widget_bn_widget_spacing"> <جانب جانب المعرف = "custom_html-21" class = "widget_text td_block_template_1 widget_custom_html">

أخبار أكثر شعبية

<جانب جانب المعرف = "bn_widget_spacing-19" class = "td_block_template_1 widget_bn_widget_spacing"> <جانب جانب المعرف = "custom_html-46" class = "widget_text td_block_template_1 widget_custom_html"> <جانب جانب المعرف = "bn_widget_spacing-20" class = "td_block_template_1 widget_bn_widget_spacing"> <جانب جانب المعرف = "custom_html-30" class = "widget_text td_block_template_1 widget_custom_html">

إذا فاتتك