David Solomon, CEO von Goldman Sachs, traf sich im März mit dem milliardenschweren FTX-Gründer Sam Bankman-Fried, um über engere Beziehungen zwischen der Wall-Street-Bank und der kaum drei Jahre alten Kryptowährungsbörse im Wert von 32 Milliarden Dollar zu sprechen.
Das Treffen, das in der Karibik stattfand, ist laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen das jüngste Zeichen für den wachsenden Einfluss von Kryptounternehmen im traditionellen Finanzdienstleistungssektor.
Während des Treffens diskutierten Solomon und Bankman-Fried laut zwei mit der Angelegenheit vertrauten Personen darüber, dass Goldman FTX bei seinen Gesprächen mit US-Regulierungsbehörden, insbesondere der Commodity Futures Trading Commission, der US-Derivate-Aufsichtsbehörde, berät.
Im März reichte FTX bei der CFTC einen Vorschlag ein, der es ihr ermöglichen würde, gehebelte Krypto-Derivate an Kleinanleger zu verkaufen und ihre Geschäfte direkt abzuwickeln, wodurch zwischengeschaltete Finanzmakler wie Goldman ausgeschlossen würden.
Goldman ist auch bestrebt, das Krypto-Startup bei zukünftigen Finanzierungsrunden zu beraten, und die beiden Vorstandsvorsitzenden diskutierten, ob die Bank eine Rolle bei einem möglichen Börsengang von FTX übernehmen könnte, sagten zwei Personen.
FTX, das 2019 vom heute 30-jährigen Bankman-Fried in Hongkong gegründet wurde, wurde im Januar mit 32 Milliarden Dollar bewertet, mehr als die Marktkapitalisierungen von Credit Suisse oder der Deutschen Bank.
Goldman leitete ein Bankenkonsortium, das die Krypto-Börse Coinbase bei ihrer Notierung an der Nasdaq im April letzten Jahres beriet, die sie ursprünglich mit 85 Milliarden Dollar bewertete, obwohl ihr Aktienkurs seitdem gefallen ist.
Einer der dem Goldman-Treffen nahestehenden Personen sagte, Bankman-Fried prüfe kurzfristig in erster Linie private Mittelbeschaffungsmöglichkeiten und habe noch keine endgültige Entscheidung darüber getroffen, ob FTX an die Börse gebracht werden soll.
Ein drittes Diskussionsthema während des Treffens war, ob Goldman ein „zukünftiges Kooperationspotenzial“ mit FTX beim „Market Making“ im Krypto-Handel habe, da die Wall-Street-Bank ihre Präsenz auf den Märkten für digitale Vermögenswerte verstärkt, so einer der nahestehenden Personen Gespräche.
Solomon und Bankman-Fried sprachen auch darüber, dass Goldman traditionelle Bankdienstleistungen für die Börse anbietet. Große Kreditgeber zögerten, Konten für Krypto-Börsen zu eröffnen, da sie Bedenken hinsichtlich des sich entwickelnden regulatorischen Status des Marktes und des Risikos von Finanzkriminalität wie Geldwäsche hatten.
FTX, das seinen Hauptsitz im vergangenen Jahr von Hongkong auf die Bahamas verlegte, und Goldman Sachs lehnten es ab, sich zu dem Treffen zu äußern.
FTX hat mit seinem Antrag bei der CFTC einige traditionelle Finanzgruppen verunsichert. FTX will das Risikomanagement automatisieren und die Notwendigkeit von Brokern auf den Finanzmärkten eliminieren, nachdem es letztes Jahr eine regulierte US-Terminbörse LedgerX übernommen hat.
Goldman war eine der ersten Banken, die 2018 einen Kryptowährungs-Trading Desk für den Handel mit Bitcoin-Futures einrichtete, bevor sie die Einheit nur wenige Monate später schloss, als der Preis der Kryptowährung einbrach. Die Bank hat ihre Rolle auf dem boomenden Markt für digitale Vermögenswerte im März letzten Jahres wiederbelebt.
Einige Wall-Street-Händler haben Bankmanager dazu gedrängt, weiter in die Märkte für digitale Vermögenswerte vorzudringen, aber die Unsicherheit über die regulatorischen Grenzen in den USA und anderswo hat zur Vorsicht geführt.
Banken können keine Cash-Kryptowährungsprodukte handeln, aber einige von ihnen, darunter Goldman, sind seit letztem Jahr im Handel mit Futures und einigen anderen Derivatemärkten aktiv.
FTX hat sich seit seiner Einführung im Mai 2019 zu einer der weltweit größten Krypto-Handelsbörsen entwickelt. Die jüngste Finanzierungsrunde zog Blue-Chip-Investoren an, darunter Japans SoftBank und Kanadas Ontario Teachers‘ Pension Plan.
Letztes Jahr sagte Bankman-Fried der Financial Times, wenn FTX die weltgrößte Krypto-Börse werden und die Rivalen Coinbase und Binance überholen würde, dann käme der Kauf eines Finanzinstituts wie Goldman „überhaupt nicht in Frage“.
Zusätzliche Berichterstattung von Joshua Franklin
Quelle: Financial Times
