Το FTX προσπαθεί να ανακτήσει τις πολιτικές δωρεές από τον Sam Bankman-Fried

Το FTX θα προσπαθήσει να λάβει δωρεές σε εκατομμύρια σε αμερικανικούς πολιτικούς από τον Sam Bankman-Fried και τους στενούς υπαλλήλους του, προκειμένου να εξοφλήσει τους πιστωτές μετά τη χρηματοδότηση των δωρεών με τα χρήματα των πελατών.

Η νέα διοίκηση της εταιρείας δήλωσε ότι «είχαν αντιμετωπιστεί ορισμένοι αποδέκτες εισφορών ή άλλων πληρωμών», οι οποίοι προσπάθησαν να επιστρέψουν τα χρήματα που είχαν λάβει από την Bankman-Fried, η εταιρεία ή ο διευθυντής της FTX δήλωσε ότι θα δημιουργηθεί μια διαδικασία αποδοχής αποπληρωμών και θα ξεκινήσει νομικά μέτρα.

"Εφόσον οι πληρωμές αυτές δεν εξοφλούνται οικειοθελώς, οι οφειλέτες της FTX σκοπεύουν να υποβληθούν στο δικαστήριο πτώχευσης προκειμένου να ζητηθεί η αποπληρωμή αυτών των πληρωμών, όπου οι τόκοι προκύπτουν από την ημερομηνία της αγωγής", δήλωσε η εταιρεία.

Σύμφωνα με μια ανάλυση των δημόσιων αρχείων από τους Financial Times, Bankman-Fried, μαζί με το αμερικανικό βραχίονα της FTX και άλλων κορυφαίων στελεχών στον εκλογικό κύκλο 2021-22, δωρεά περισσότερα από 70 εκατομμύρια δολάρια για τους πολιτικούς και τις δωρεές των ΗΠΑ. Ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος υποστηρικτής των δημοκρατικών ομάδων στις πρόσφατες ενδιάμεσες εκλογές, όταν αγωνίστηκε για ρύθμιση κρυπτογράφησης στο Κογκρέσο και στην αμερικανική ρυθμιστική αρχή.

Ryan Salame, Διευθύνων Σύμβουλος της μονάδας FTX στις Μπαχάμες, έδωσε περίπου 24 εκατομμύρια δολάρια, κυρίως σε δημοκρατικές ομάδες.

Το Bankman-Fried παραιτήθηκε ως Διευθύνων Σύμβουλος της FTX τον Νοέμβριο, όταν η εταιρεία στο Delaware έσπασε σε πτώχευση σύμφωνα με το κεφάλαιο 11, από τότε, το Κέντρο Κατασκευών για κρυπτοσυχνότητες έχει λειτουργήσει από τον έμπειρο διαχειριστή της αφερεγγυότητας John Ray III, ο οποίος έχει αρχίσει να εξασφαλίζει τα περιουσιακά του στοιχεία.

Η Bankman-Fried συνελήφθη στο Nassau την περασμένη εβδομάδα και είναι υπεύθυνη για το γραφείο του ομοσπονδιακού εισαγγελέα στη Νέα Υόρκη πριν από την παράδοση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μεταξύ των ισχυρισμών, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ισχυρίζεται ότι ο 30χρονος Bankman-Fried παραβίασε τους νόμους περί χρηματοδότησης της εκστρατείας, όπως η απαγόρευση της χρήσης τρίτων προκειμένου να κατευθύνουν τα χρήματα σε υποψηφίους πέρα ​​από τα σύνορα δωρεάς.

Bankman-Fried αρνήθηκε παράπτωμα.

Σε ξεχωριστή αγωγή, η Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υπέβαλε κατηγορίες για απάτη του αστικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της κατάχρησης των πελατών για τη χρηματοδότηση δωρεών.

"Από την αρχή, τα περιουσιακά στοιχεία πελατών της Bankman τηγανίζουμε παράνομα να ανακατευθύνονται παράνομα στα ιδιωτικά του κρυπτογραφικά αμοιβαία κεφάλαια Alameda Research και στη συνέχεια χρησιμοποίησαν αυτά τα κεφάλαια πελατών προκειμένου να μην πραγματοποιήσουν επενδύσεις ανοικτού κινδύνου, σπάταλες αγορές ακινήτων και μεγάλες πολιτικές δωρεές", δήλωσε η ρυθμιστική αρχή της Wall Street στην περασμένη εβδομάδα.

Αρκετοί αμερικανοί πολιτικοί έχουν ανακοινώσει ότι δωρίζουν κεφάλαια από FTX ή Bankman-τηγανισμένες για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ωστόσο, η εταιρεία προειδοποίησε ότι θα συνεχίσει να προσπαθεί να πάρει αυτά τα κεφάλαια πίσω, συμπεριλαμβανομένης της δίωξης των οργανισμών που λαμβάνουν τις δωρεές.

"Οι παραλήπτες προειδοποιούνται να μην καταβάλλουν πληρωμή ή δωρεά σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένου ενός φιλανθρωπικού οργανισμού) στο ποσό μιας πληρωμής.

Το FTX κάλεσε εκείνους που έλαβαν συνεισφορές στην επικοινωνία με την εταιρεία σε σχέση με μια εθελοντική αποπληρωμή. Λαμβάνοντας τα χρήματα, η FTX θα προσπαθήσει να αποφύγει μια ενδεχομένως ευαίσθητη νομική διαδικασία για να αναγκάσει τους παραλήπτες να επιστρέψουν κεφάλαια.