FTX Top Executive je kriv za goljufijo
FTX Top Executive je kriv za goljufijo
Nishad Singh-nekdanji tehnični direktor stečajnega pridelka Crypto Exchange Giant FTX, ki je bil v torek v šestih kazenskih pritožbah v zvezi s svojim delom v družbi, ki je bil kondenziran med sodno obravnavo.
Kazniva dejanja bivšega upravljavca vključujejo goljufijo za prenos, zaroto za pregled prestopov goljufije, zaroto za pregled pranja denarja in kršitve zakonov o financiranju kampanj.
Še en krivulj FTX Manager
The request, reported by Reuters, was accepted by the US district judge Lewis Kaplan and is the next in a list of similar debt confessions in the crypto-imperial By Sam Bankman-Fried. Caroline Ellison, izvršna direktorica Alameda Research, in Gary Wang, soustanoviteljica FTX prah kriv za več obtožb v povezavi z dolgoletnimi programom goljufij v FTX decembra.
Začela je govoriti o tem, da je bil Singh Načrtovanje na začetku tega meseca kot del priznanja z zveznimi odvetniki. Sledila je izvršna direktorica vhod v ponudbi z odvetniško družbo SDNY januarja-pol formalne razprave, v kateri je Singh imel omejeno imuniteto in v kateri bi lahko sodišče določilo, ali je lahko uporabil koristne informacije v zvezi s primerom.
Potem ko je ugotovil, da bi lahko pomagal, bo Singh dobil priložnost za tožbo, kjer je obtoženi kriv in se strinjal, da bo sodeloval z državnim tožilcem v zameno za nižjo kazen.
Singhov zaplet v domnevni goljufiji FTX se zdi strm: po tem, ko se je leta 2019 spremenil iz Alamede v FTX, je inženirski šef prilagodil programsko opremo iz FTX leta 2020 Ta mehanizem je povezan z pristojbine proti Bankman-ocvrte iz Komisije za vrednostne papirje in borze (SEC), za katero je Agenda dejala, da ima Alameda kreditno linijo. Novi izvršni direktor borzne borze John Ray je trdil, da je FTX delil stanje z Alamedo in izgubil milijarde dolarjev, ko je trgoval s sredstvi kupcev. Bankmann-ocv Zabava , da ni naredil nobenega zločina, povezanega s primerom FTX. Poleg tega, da je Alamedo iz likvidacije osvobodil Alameda, je Singh pomagal prikriti obveznosti trgovalne mize, tako da jih je potisnil na tajni korejski račun, ki ga ni bilo enostavno prepoznati. Ta račun je užival enake prednosti kot glavni in podračuni Alamede na FTX. Tako kot Bankman-ocvrta je bila Singh vključena tudi v nezakoniti sistem donacij, ki je vključeval različne ameriške politične kandidate in akcijske odbore Skupaj objave ameriški dolarji. Velik del tega denarja mora biti zdaj se je vrnil na FTX kot del njihovega stečajnega postopka, saj naj bi bil velik del njihovih sredstev kupca. . Singhova udeležba
Kommentare (0)