FTX TOP výkonný pracovník je vinný z podvodu

FTX TOP výkonný pracovník je vinný z podvodu

Nishad Singh-bývalý technický riaditeľ konkurznej úrody kryptoch výmenného gigantu FTX, ktorý bol počas súdneho pojednávania v utorok v utorok v šiestich trestných činoch v súvislosti s jeho prácou v spoločnosti.

Zločiny bývalého manažéra zahŕňajú podvody s prevodom, sprisahanie za kontrolu podvodov s prevodom, sprisahanie za kontrolu prania špinavých peňazí a porušenia zákonov o financovaní kampaní.

Ďalší vinný manažér FTX

Žiadosť, Hlásené Reuters, spoločnosť Reuters, prijala sudca amerického okresu Lewis Lewis Kaplan v zozname podobných dlhov Crypto-Imper. Caroline Ellison, generálna riaditeľka spoločnosti Alameda Research, a Gary Wang, spoluzakladateľka FTX Prám vinný z niekoľkých poplatkov v súvislosti s rokmi podvodu v FTX v decembri.

Začalo sa hovoriť o tom, že Singh bol Plánovanie Na začiatku tohto mesiaca ako súčasť náročného právnika. Nasledoval výkonný pracovník Vstup Na stretnutí ponuky s advokátskou kanceláriou SDNY SDNY v januári-formálnej diskusii Singh, v ktorej mal Singh obmedzenú imunitu a na ktorom súd mohol určiť, či používa užitočné informácie vo vzťahu k prípadu.

Po zistení, že by mohol pomôcť, by Singh dostal príležitosť na prosbu, aby bol obžalovaný vinný a súhlasil s tým, že bude pracovať s prokurátorom, výmenou za nižší trest.

Singhova komplikácia v údajnom podvode FTX sa javí ako strmý: Po zmene z Alameda na FTX v roku 2019 upravil inžiniersky šéf softvér z FTX v roku 2020 určitá cena. Podľa agentúry Reuters Singh pridal do kódexu platformy komentár, ktorý bol: „Buďte obzvlášť opatrní, aby ste nekradli.“

Tento mechanizmus súvisí s Poplatky proti Bankmanovi vyprážanému z Komisie pre cenné papiere (SEC), v ktorej Agentúra uviedla, že Alameda má „praktickú úverovú líniu“ v spoločnosti FOTX. Nový generálny riaditeľ burzy cenných papierov, John Ray, tvrdil, že FTX pri obchodovaní so zákazníckymi aktívami zdieľal zostatok s Alamedou a stratil miliardy dolárov.

Bankmann-Fried Entexed Neurobil žiadny zločin súvisiaci s prípadom FTX.

Singhova účasť

Okrem toho, že oslobodil Alamedu od likvidácie, Singh pomohol zamaskovať záväzky obchodného stola tým, že ich strčil na tajný kórejský účet, ktorý sa nedal ľahko identifikovať. Tento účet sa tešil rovnakým výhodám ako hlavné a podriadenia Alamedy v FTX.

Rovnako ako Bankman-Fried, Singh bol tiež zapojený do nezákonného systému darcovstva, ktorý zahŕňal rôznych amerických politických kandidátov a akčných výborov Celkovo príspevky americké dane. Veľká časť týchto peňazí musí byť teraz sa vrátila do FTX v rámci konkurzného konania v bankrote, pretože od veľkej časti z nich sa očakáva, že budú fondmi zákazníkov.

.