FTX Top Executive este vinovat de fraudă

FTX Top Executive este vinovat de fraudă

Nishad Singh-fostul director tehnic al culturii de faliment a gigantului de schimb Crypto-B

Crimele fostului manager includ fraudă de transfer, conspirație pentru inspecția fraudei de transfer, conspirație pentru inspecția spălării de bani și a încălcărilor legilor privind finanțarea campaniei.

Un alt manager FTX vinovat

Cererea, raportat de Reuters, a fost acceptat de judecătorul de district al SUA Lewis Kaplan și este următorul într-o listă de confesiuni similare din Crypto-Imperial. Caroline Ellison, CEO al Alameda Research, și Gary Wang, co-fondator al FTX Dusted vinovat de mai multe acuzații în legătură cu anii de fraudă la FTX în decembrie.

A început să vorbească despre faptul că Singh a fost Planning La începutul acestei luni, ca parte a unui pledo Aceasta a fost urmată de executiv Entrance Într-o întâlnire de ofertă cu firma de avocatură SDNY în ianuarie-o discuție semi-formală în care Singh a avut o imunitate limitată și în care instanța a putut stabili dacă a folosit informații utile în raport cu cazul.

După ce a constatat că ar putea ajuta, Singh i s-ar fi oferit posibilitatea unei pledoarie-unde un inculpat este vinovat și a acceptat să lucreze cu procurorul public, în schimbul unei pedepse mai mici.

Complicația lui Singh în presupusa fraudă FTX apare abruptă: după ce s-a schimbat de la Alameda la FTX în 2019, șeful de inginerie a ajustat software-ul de la FTX în 2020 Style = "FONT-Weight: 400"> Asturile ALAMEDA nu sunt lichidate pentru a face față. Potrivit lui Reuters, Singh a adăugat un comentariu în codul platformei, care a fost: „Fii deosebit de atent să nu lichidăm”.

Acest mecanism este legat de Taxe împotriva Bankman-Fried de la Securities and Exchange Commission (SEC), în care agenția a spus, Alameda are o linie de credit nelimitată ”la FTX. Noul CEO al Bursei de Valori, John Ray, a susținut că FTX a împărțit un sold cu Alameda și a pierdut miliarde de dolari atunci când a tranzacționat activele clienților.

Bankmann-Fried distrat că nu a făcut nicio crimă legată de cazul FTX.

participarea lui Singh

În afară de faptul că l-a eliberat pe Alameda de lichidare, Singh a ajutat să deghizeze datoriile biroului de tranzacționare, dând-o pe un cont coreean secret care nu era ușor de identificat. Acest cont s-a bucurat de aceleași avantaje ca principalele și subconturile de Alameda la FTX.

La fel ca Bankman-Fried, Singh a fost, de asemenea, implicat într-un sistem ilegal de donație, care a inclus diverși candidați politici americani și comitete de acțiune Total Post SUA. O mare parte din acești bani trebuie să fie acum a revenit la FTX ca parte a procedurilor lor de faliment, deoarece o mare parte dintre ele trebuie să fie fonduri pentru clienți.

.