FTX Top Executive é culpado de fraude

FTX Top Executive é culpado de fraude

Nishad Singh-o ex-diretor técnico da safra de falências da gigante da troca de criptografia confessada por FTX confessada durante uma audiência na terça-feira em seis queixas criminais em conexão com seu trabalho na empresa.

Os crimes do ex-gerente incluem fraude de transferência, conspiração para a inspeção de fraude de transferência, conspiração para inspeção de lavagem de dinheiro e violações das leis no financiamento de campanhas.

Outro gerente de culpado FTX

a solicitação, relatado por reuters, foi aceito pelo juiz do distrito dos EUA Lewis Kaplan e é a seguinte uma lista de confessões semelhantes. Caroline Ellison, CEO da Alameda Research, e Gary Wang, co-fundador do FTX polvilhado culpado de vários encargos relacionados a anos de programa de fraude no FTX em dezembro.

começou a falar sobre que Singh era planejando no início deste mês, como parte de um pedido de advogados federais. Isto foi seguido pelo executivo entrada em uma reunião de oferta com o escritório de advocacia SDNY em janeiro-A semi-formal em que Singh tinha uma imunidade limitada e na qual o tribunal poderia determinar se ele estava usando informações úteis em relação a o caso.

Depois de descobrir que ele poderia ajudar, Singh teria a oportunidade de um apelo ao seu réu é culpado e concordou em trabalhar com o promotor público, em troca de uma punição mais baixa.

complicação de Singh na suposta fraude de FTX parece íngreme: depois de mudar de Alameda para FTX em 2019, o chefe de engenharia ajustou o software de ftx em 2020 style = "font-weight: 400"> Segundo a Reuters, Singh adicionou um comentário ao código da plataforma, que foi: "Tenha cuidado para não liquidar".

Esse mecanismo está relacionado a taxas contra o Bankman Freito da Linha de Securities and Exchange (SEC), na qual a agência disse, Alameda tem um "Crédito prático não O novo CEO da Bolsa de Valores, John Ray, afirmou que a FTX compartilhou um saldo com a Alameda e perdeu bilhões de dólares ao negociar ativos de clientes.

Bankmann-fried entretido que ele não fez nenhum crime relacionado ao caso do FTX.

Participação de Singh

Além do fato de ele ter libertado Alameda da liquidação, Singh ajudou a disfarçar as responsabilidades da mesa de negociação, empurrando-os em uma conta coreana secreta que não era fácil de identificar. Esta conta teve as mesmas vantagens que as principais e subcontas da Alameda na FTX.

Como o Bankman Fried, Singh também esteve envolvido em um sistema de doações ilegais, que incluiu vários candidatos políticos e comitês de ação políticos americanos totan postagens Uma grande parte desse dinheiro agora deve ser voltou para ftx como parte de seus procedimentos de falência, uma vez que grande parte deles deve ser fundos de clientes.

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