FTX Top Executive jest winny oszustwa
Nishad Singh-były dyrektor techniczny upadłości giganta giełdowego kryptograficznego ftx podczas rozprawy sądowej we wtorek w sześciu przestępstwach w związku z jego pracą w firmie.
Przestępstwa byłego menedżera obejmują oszustwo przeniesienia, spisek dotyczący kontroli oszustw przeniesienia, spisek dotyczący kontroli prania pieniędzy i naruszenia przepisów dotyczących finansowania kampanii.
Kolejny winny menedżer FTX
żądanie, zgłoszone odkurzone winni kilku opłat w związku z latami oszustw w grudniu.
zaczęło mówić o tym, że Singh był planowanie Na początku tego miesiąca w ramach prośby z federalnymi prawnikami. Następnie odbył się kadra kierownicza wejście w spotkaniu ofertowej z kancelarią SDNY w półformalnej dyskusji w styczniu-Półformalna dyskusja Singh, w której Singh miał ograniczoną odporność i w której sąd mógł ustalić, czy był użyteczny w zakresie sprawy.
Po stwierdzeniu, że mógłby pomóc, Singh miałby możliwość zarzutu, gdzie oskarżony jest winny i zgodził się współpracować z prokuratorem, w zamian za niższą karę.
Komplikacja Singha w domniemanym oszustwie FTX wydaje się strome: po zmianie z Alameda na FTX w 2019 r. Boss inżynierii dostosował oprogramowanie z ftx w 2020 r. style = "font-wet: 400"> Assets Assets Assets nie jest automatycznie likwidowany. cena. Według Reutersa Singh dodał komentarz do kodu platformy, który brzmiał: „Szczególnie uważaj, aby nie zlikwidować”.
Ten mechanizm jest powiązany z
opłaty wbrew Bankmana-Smażonemu z komisji papierów wartościowych i giełdowych (sec), w której agencja powiedziała, Alameda ma „praktyczną linię kredytową„ UnliMited ”na ftx. Nowy dyrektor generalny giełdy, John Ray, twierdził, że FTX podzielił saldo z Alameda i stracił miliardy dolarów podczas handlu aktywami klientów.
bankmann-smażony bawiony że nie dokonał żadnej przestępstwa związanego z przypadkiem FTX.
Udział Singha
Oprócz faktu, że uwolnił Alameda od likwidacji, Singh pomógł ukryć zobowiązania biurka handlowego, wpychając je na tajne relacje koreańskie, które nie było łatwe do zidentyfikowania. To konto miało takie same zalety, jak główne i podmiarze Alameda w FTX.
Podobnie jak Smażona Bankman, Singh był również zaangażowany w nielegalny system darowizny, który obejmował różnych amerykańskich kandydatów politycznych i komitetów działań Całkowite posty dolary amerykańskie. Duża część tych pieniędzy musi być teraz powróciła do FTX w ramach ich postępowania upadłościowego, ponieważ oczekuje się, że duża część z nich będzie funduszami klientów.
.
Kommentare (0)