FTX Top Executive is schuldig aan fraude

FTX Top Executive is schuldig aan fraude

Nishad Singh-de voormalige technisch directeur van de faillissementsoogst van crypto-uitwisselingsreus FTX-betwist tijdens een gerechtelijke hoorzitting op dinsdag in zes criminele klachten in verband met zijn werk bij het bedrijf.

De misdaden van de ex-manager omvatten overdrachtsfraude, samenzwering voor de inspectie van overdrachtsfraude, samenzwering voor inspectie van geldwas en schendingen van wetten op campagnefinanciering.

een andere schuldige FTX -manager

Het verzoek, gerapporteerd door Reuters, werd geaccepteerd door de Amerikaanse districtsrechter Lewis Kaplan en is de volgende in een lijst met vergelijkbare schuldbevestigingen in de crypto-imperial door Sam Bankman-gefrituur. Caroline Ellison, CEO van Alameda Research, en Gary Wang, mede-oprichter van ftx Dusted schuldig aan verschillende kosten in verband met jarenlang fraudeprogramma in FTX in december.

Het begon te praten over dat Singh planning aan het begin van deze maand was als onderdeel van een pleidooi met federale advocaten. Dit werd gevolgd door de executive Entrance in een aanbiedingsvergadering met het advocatenkantoor SDNY in januari-een semi-formele discussie waarin Singh een beperkte immuniteit had en waarin de rechtbank kon bepalen of hij nuttige informatie had in de zaak.

Nadat hij had ontdekt dat hij zou kunnen helpen, zou Singh de gelegenheid krijgen voor een pleidooi, een verdachte is schuldig en stemde ermee in om met de officier van justitie samen te werken, in ruil voor een lagere straf.

Singh's complicatie in de vermeende FTX-fraude lijkt steil: na het overstappen van Alameda naar FTX in 2019, heeft de engineeringbaas de software aangepast van FTX in 2020 stijl = "font-weight: 400"> de alameda Assets zijn niet op een bepaalde prijs. Volgens Reuters voegde Singh een opmerking toe aan de code van het platform, dat was: "Wees vooral voorzichtig om niet te liquideren."

Dit mechanisme is gerelateerd aan tarieven tegen bankman-gefrituurde van de Securities and Exchange Commission (Sec), waarin het agentschap zei, Alameda heeft een "PRAKTICAL ONMIMITED Credit Line" bij FTX. De nieuwe CEO van de Stock Exchange, John Ray, beweerde dat FTX een saldo deelde met Alameda en miljarden dollars verloor bij het handelen in klantenactiva.

bankmann-gefrituurd vermaakt dat hij geen misdaad had gemaakt met betrekking tot de casus van FTX.

Singh's deelname

Afgezien van het feit dat hij Alameda van de liquidatie heeft bevrijd, hielp Singh de aansprakelijkheden van het handelsdesk te verbergen door ze op een geheim Koreaans account te duwen dat niet gemakkelijk te identificeren was. Dit account genoot dezelfde voordelen als de belangrijkste en subaccounts van Alameda bij FTX.

Net als bankman-gebakken, was Singh ook betrokken bij een illegaal donatiesysteem, dat verschillende Amerikaanse politieke kandidaten en actiecomités omvatte Totaal aantal posts US dollars. Een groot deel van dit geld moet nu zijn teruggekomen naar FTX als onderdeel van hun faillissementsprocedure, omdat een groot deel daarvan verwacht wordt dat ze klantenfondsen zijn.

.