FTX augstākais izpilddirektors ir vainīgs krāpšanā

FTX augstākais izpilddirektors ir vainīgs krāpšanā

Nishad Singh-bijušais kriptoapgādes apmaiņas giganta FTX FTX, kas otrdienas tiesas sēdē bija paredzēts, bijušais tehniskais direktors, otrdien tiesas sēdē, sešās krimināllietās saistībā ar viņa darbu uzņēmumā.

Bijušā menedžera noziegumi ietver krāpšanos ar pārskaitījumu, sazvērestību par krāpšanas pārskaitījumu pārbaudi, sazvērestību par naudas atmazgāšanas pārbaudi un likumu pārkāpumiem par kampaņas finansēšanu.

Vēl viens vainīgs FTX vadītājs

Pieprasījums, ziņoja Reuters, ASV apgabala tiesnesis Lūiss Kaplans pieņēma ASV bankmana sarakstā. Karolīna Elisona, Alameda Research izpilddirektore, un Gerijs Vangs, FTX notīrīts vainīgs vairākās apsūdzībās saistībā ar FAD programmu FTX decembrī.

Tas sāka runāt par to, ka Singh bija Plānošana šī mēneša sākumā kā daļa no federālā likuma likuma. Tam sekoja izpilddirektors ieeja Piedāvājuma sanāksmē ar juridisko firmu SDNY janvārī-A daļēji formāla diskusija, kurā Singham bija ierobežota imunitāte un kurā tiesa varēja noteikt, vai viņš izmanto noderīgu informāciju attiecībā uz lietu.

Pēc tam, kad viņš varētu palīdzēt, Singham tiks dota iespēja saņemt pamatu, ja atbildētājs ir vainīgs un piekritīs strādāt ar prokuroru, apmaiņā pret zemāku sodu.

Singh komplikācija iespējamā FTX krāpšanā šķiet strauji: pēc tam, kad 2019. gadā mainījās no alameda uz FTX, inženiertehniskais boss pielāgoja programmatūru no ftx 2020. gadā stils = "Fall-weight: 400"> Alameda. Pēc Reuters teiktā, Singhs pievienoja komentāru platformas kodam, kas bija: "Esiet īpaši uzmanīgs, lai netiktu likvidēts."

Šis mehānisms ir saistīts ar maksas pret bankmani cepto no vērtspapīriem un apmaiņas komisijas (sek.), Kurā aģentūra teica, alameda ir “praktiski praktiska kredītlīnija” FTX. Jaunais biržas izpilddirektors Džons Rejs apgalvoja, ka FTX, tirgojoties ar klientu aktīviem, ir dalījušies ar Alameda un zaudēja miljardiem dolāru.

Bankmann-Fried izklaidēja , ka viņš neveica noziegumu, kas saistīts ar FTX gadījumu.

Singh dalība

Papildus tam, ka viņš atbrīvoja Alamedu no likvidācijas, Singh palīdzēja maskēt tirdzniecības galda saistības, nospiežot tos slepenā Korejas kontā, kuru nebija viegli identificēt. Šis konts baudīja tādas pašas priekšrocības kā FTX galvenajiem un apakšuzņēmējiem Alameda.

Līdzīgi kā bankmanis cepts, Singh bija iesaistīts arī nelikumīgā ziedojumu sistēmā, kurā bija iekļauti dažādi amerikāņu politiskie kandidāti un darbības komitejas Kopējie amati ASV dolāri. Lielai daļai šīs naudas tagad jābūt ir atgriezies uz FTX kā daļu no viņu bankrota procesa, jo liela daļa no tām tiek gaidīts, ka tā būs klienta līdzekļi.

.