FTX Top vadovas yra kaltas dėl sukčiavimo

FTX Top vadovas yra kaltas dėl sukčiavimo

Nishadas Singhas-buvęs kriptovaliutų biržos milžinės FTX bankroto pasėlių techninis direktorius antradienį teismo posėdyje per šešis baudžiamuosius skundus, susijusius su jo darbu įmonėje.

buvusio vadovo nusikaltimai apima sukčiavimą pervedimą, sąmokslą tikrinti sukčiavimą pervedimą, sąmokslą tikrinti pinigų plovimą ir įstatymų pažeidimus dėl kampanijos finansavimo.

Kitas kaltės FTX vadybininkas

užklausa, pranešta „Reuters“ priėmė JAV apygardos teisėjas Lewis Kaplanas. Caroline Ellison, „Alameda Research“ generalinė direktorė, ir Gary Wang, FTX > dulkių kaltas dėl kelių kaltinimų, susijusių su FRAUR programos FTX gruodį.

Jis pradėjo kalbėti apie tai, kad Singhas buvo Planavimas Šio mėnesio pradžioje kaip dalis pareiškimo su federaliniais advokatais. Po to sekė vykdomasis įėjimas Pasiūlymo susitikime su advokatų kontora SDNY sausio-A-O formaliomis diskusijomis, kuriose Singhas turėjo ribotą imunitetą ir kuriame teismas galėjo nustatyti, ar jis naudoja naudingą informaciją, atsižvelgiant į bylą, atsižvelgiant į bylą.

Sužinojęs, kad jis gali padėti, Singhui bus suteikta galimybė kreiptis į teismą, kur kaltinamasis yra kaltas ir sutiko dirbti su prokurore, mainais už mažesnę bausmę.

Singho komplikacija tariamame FTX sukčiavime atrodo staigus: po to, kai 2019 m. Pakeitė iš „Alameda“ į FTX į FTX Anot „Reuters“, Singhas pridėjo komentarą į platformos kodą, kuris buvo: „Būkite ypač atsargūs, kad liktų likviduota“.

Šis mechanizmas yra susijęs su Mokesčiai prieš vertybinių popierių ir biržos komisijos (vertybinių popierių komisijos (SEC), kai Agentūra pasakė, Aleda turi „praktinę nejudančią kreditų liniją“. Naujasis vertybinių popierių biržos generalinis direktorius Johnas Ray'as teigė, kad FTX dalijosi balansu su „Alameda“ ir prarado milijardus dolerių, kai prekiauja klientų turtu.

Bankmann-Fried linksmas kad jis nepadarė jokių nusikaltimų, susijusių su FTX atveju.

Singho dalyvavimas

, išskyrus tai, kad jis išlaisvino Alameda iš likvidavimo, Singhas padėjo užmaskuoti prekybos stalo įsipareigojimus, nuskendęs juos į slaptą Korėjos sąskaitą, kurią nebuvo lengva atpažinti. Ši sąskaita turėjo tuos pačius pranašumus kaip ir pagrindiniai Alamedos sąskaitos FTX.

Kaip ir „Bankman-Fried“, Singhas taip pat dalyvavo nelegalioje aukų sistemoje, kurioje dalyvavo įvairūs Amerikos politiniai kandidatai ir veiksmų komitetai Iš viso įrašai JAV doleriai. Didelė šių pinigų dalis dabar turi būti sugrįžo į FTX kaip jų bankroto bylos dalį, nes tikimasi, kad didelė jų dalis bus klientų lėšos.

.