FTX Top Executive est coupable de fraude

FTX Top Executive est coupable de fraude

Nishad Singh - L'ancien directeur technique de la récolte de faillite du géant de l'échange de crypto conçu par le géant du FTX lors d'une audience judiciaire mardi dans six plaintes criminelles dans le cadre de son travail à la société.

Les crimes de l'ex-manager comprennent la fraude de transfert, le complot pour l'inspection de la fraude de transfert, le complot pour l'inspection du blanchiment d'argent et les violations des lois sur le financement des campagnes.

Un autre gestionnaire de FTX coupable

la demande, rapporté par Reuters, a été accepté par le juge de district américain Lewis Kaplan et est la prochaine Bankman Freed. Caroline Ellison, PDG d'Alameda Research, et Gary Wang, co-fondatrice de FTX poussière coupable de plusieurs accusations en lien avec des années de programme de fraude au FTX en décembre.

Il a commencé à parler de ce Singh était Planning au début de ce mois dans le cadre d'un plaidoyer avec des avocats fédéraux. Cela a été suivi par l'exécutif Entrance dans une réunion d'offre avec le cabinet d'avocats SDNY en janvier-une discussion semi-formelle dans laquelle Singh avait une immunité limitée et dans laquelle le tribunal pouvait déterminer s'il utilisait des informations utiles dans l'affaire.

Après avoir constaté qu'il pourrait aider, Singh aurait la possibilité d'un plaidoyer où un accusé est coupable et a accepté de travailler avec le procureur, en échange d'une peine inférieure.

La complication de Singh dans la fraude présumée de la FTX semble raide: Après avoir passé d'Alameda à FTX en 2019, le boss d'ingénierie a ajusté le logiciel de FTX en 2020 Style = "Font-weight: 400"> Les amets alameda ne sont pas automatiquement liquidés. Selon Reuters, Singh a ajouté un commentaire dans le code de la plate-forme, qui était: "Soyez particulièrement prudent de ne pas liquider".

Ce mécanisme est lié à fees contre Bankman Fried à partir de la Securities and Exchange Commission (SEC), dans laquelle l'agence a dit, Alameda a une "ligne de crédit non diplômée". Le nouveau PDG de la Bourse, John Ray, a affirmé que FTX partageait un solde avec Alameda et avait perdu des milliards de dollars lors de la négociation des actifs des clients.

bankmann frieft diverti qu'il n'a fait aucun crime lié au cas de FTX.

Participation de Singh

En dehors du fait qu'il a libéré Alameda de la liquidation, Singh a aidé à masquer les passifs de commerce de commerce en les poussant sur un compte coréen secret qui n'était pas facile à identifier. Ce compte bénéficiant des mêmes avantages que les principaux et sous-comptes d'Alameda à FTX.

Comme Bankman Fried, Singh a également été impliqué dans un système de dons illégal, qui comprenait divers candidats politiques américains et comités d'action Total Posts US Dollars. Une grande partie de cet argent doit maintenant être est revenu à FTX dans le cadre de leur procédure de faillite, car une grande partie de lui devait être des fonds clients.

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