FTX Top Executive on syyllinen petoksiin

FTX Top Executive on syyllinen petoksiin

Nishad Singh-Entinen tekninen johtaja Crypto Exchange Giant FTX -konferenssien konkurssipesän sato tiistaina pidetyssä oikeudenkäynnissä kuudessa rikosvalituksessa hänen työssään.

Entisen johtajan rikoksiin sisältyy siirtopetoksia, salaliitto siirtopetoksien tarkistamiseksi, salaliiton rahanpesun tarkistamiseksi ja kampanjan rahoitusta koskevien lakien rikkomiseksi.

toinen syyllinen FTX Manager

pyyntö, Report Reuters hyväksyi Yhdysvaltain piirin tuomarin Lewis Kaplan ja on seuraavana samankaltaisten velkojen tunnustusten luettelossa. Caroline Ellison, Alameda Researchin toimitusjohtaja ja FTX pölytty FTX: n perustaja Gary Wang: 400 "> Guilty useisiin maksuihin vuosien petosohjelman yhteydessä FTX: ssä joulukuussa.

Se alkoi puhua siitä, että Singh oli suunnittelu tämän kuukauden alussa osana vetoomusta liittovaltion lakimiesten kanssa. Tätä seurasi Executive Entronce tarjouskokouksessa lakitoimiston SDNY: n kanssa tammikuussa-puoliksi muodossa keskustelu, jossa Singhillä oli rajoitettu koskemattomuus ja jossa oli rajoitettua koskemattomuutta ja jossa oli rajoitettua koskemattomuutta.

Saatuaan selville, että hän voisi auttaa, Singhille annetaan mahdollisuus kannettavalle, missä vastaaja on syyllinen ja hän suostui työskentelemään syyttäjän kanssa vastineeksi alhaisemmasta rangaistuksesta.

Singhin komplikaatio väitetyssä FTX-petoksessa näyttää jyrkästi: Kun olet vaihtanut Alamedasta FTX: ään vuonna 2019, tekniikan pomo sääti ohjelmistoa FTX: stä 2020 style = "font-weight: 400"> Aleda-omaisuuserät eivät ole automaattisia. Reutersin mukaan Singh lisäsi kommentin alustan koodiin, joka oli: "Ole erityisen varovainen, ettet likvidaa."

Tämä mekanismi liittyy palkkiot Bankman-paistettuun arvopaperi- ja pörssikomissiosta (SEC), jossa toimisto sanoi, Alamedalla on "käytännöllinen Unimifitl-luottolimiitti". Pörssien uusi toimitusjohtaja John Ray väitti, että FTX jakoi saldon Alamedan kanssa ja menetti miljardeja dollareita asiakasvarojen kauppaa.

Bankmann-Fried viihdytetty että hän ei tehnyt mitään FTX-tapausta liittyviä rikoksia.

Singhin osallistuminen

Sen lisäksi, että hän vapautti Alamedan selvitystilasta, Singh auttoi peittämään kaupankäyntipöydän velat ajamalla ne salaiselle korealaiselle tilille, jota ei ollut helppo tunnistaa. Tällä tilillä oli samat edut kuin Alamedan pää- ja ala- ja osa-arvot FTX: ssä.

Kuten Bankman-Fried, Singh oli mukana myös laittomassa lahjoitusjärjestelmässä, joka sisälsi erilaisia amerikkalaisia poliittisia ehdokkaita ja toimintakomiteoita Postit Yhdysvaltain dollarit. Suuri osa tästä rahasta on nyt oltava on palannut FTX: lle osana konkurssimenettelyä, koska suuren osan niistä odotetaan olevan asiakasrahoja.

.