FTX Top ejecutivo es culpable de fraude

FTX Top ejecutivo es culpable de fraude

Nishad Singh-El ex director técnico de la cosecha de bancarrota del gigante de intercambio criptográfico FTX confesado durante una audiencia judicial el martes en seis denuncias penales en relación con su trabajo en la compañía.

Los crímenes del ex gerente incluyen fraude de transferencia, conspiración para la inspección del fraude de transferencia, conspiración para la inspección del lavado de dinero y las violaciones de las leyes sobre el financiamiento de la campaña.

Otro gerente FTX de culpabilidad

la solicitud, informado por Reuters, fue aceptado por el juez de distrito de los Estados Unidos Lewis Kaplan y es la siguiente en una lista de confesiones de deuda similar en el cripto-Imperial por Sam Bankman-Frey. Caroline Ellison, CEO de Alameda Research, y Gary Wang, cofundador de FTX Dust Dust culpable de varias cargas en relación con años de programa Fraud en FTX en diciembre.

Comenzó a hablar de que Singh era planificación al comienzo de este mes como parte de una pleja con abogados federales. Esto fue seguido por el ejecutivo entrada en una oferta que se reúne con el bufete de abogados SDNY en enero, una discusión semiformal en la que Singh tenía una inmunidad limitada y en la cual el tribunal podría determinar si estaba utilizando información útil en relación con el caso.

Después de descubrir que podría ayudar, Singh se le daría la oportunidad de una declaración en la que un acusado es culpable y acordó trabajar con el fiscal, a cambio de un castigo más bajo.

La complicación de Singh en el presunto fraude FTX aparece empinado: después de cambiar de Alameda a FTX en 2019, el jefe de ingeniería ajustó el software de FTX en 2020 style = "font-weight: 400"> Los activos de alameda no son automáticamente el precio automáticamente caídas automáticamente caídas automáticamente caídas. Según Reuters, Singh agregó un comentario al código de la plataforma, que era: "Tenga particularmente cuidado de no liquidar".

Este mecanismo está relacionado con tarifas contra Bankman-frito de la comisión de valores e intercambios (sec), en la que la agencia dijo, alameda tiene una "línea de crédito injustificada" en ftx. El nuevo CEO de la Bolsa de Valores, John Ray, afirmó que FTX compartió un saldo con Alameda y perdió miles de millones de dólares al negociar activos de los clientes.

Bankmann frito entretenido que no hizo ningún crimen relacionado con el caso de FTX.

La participación de Singh

Aparte del hecho de que liberó a Alameda de la liquidación, Singh ayudó a disfrazar las responsabilidades del escritorio de comercio empujándolos en una cuenta coreana secreta que no era fácil de identificar. Esta cuenta disfrutó de las mismas ventajas que las principales y subcuenta de Alameda en FTX.

Al igual que Bankman-Fried, Singh también participó en un sistema de donación ilegal, que incluía varios candidatos políticos y comités de acción estadounidenses Total Postes USOncars. Una gran parte de este dinero ahora debe ser ha regresado a FTX como parte de sus procedimientos de quiebra, ya que se espera que una gran parte de ellos sean fondos de clientes.

.