Το κορυφαίο εκτελεστικό FTX είναι ένοχο απάτης

Το κορυφαίο εκτελεστικό FTX είναι ένοχο απάτης

Nishad Singh-ο πρώην τεχνικός διευθυντής της καλλιέργειας πτώχευσης της κρυπτογραφικής ανταλλαγής Giant FTX κατά την ακρόαση του δικαστηρίου την Τρίτη σε έξι ποινικές καταγγελίες σε σχέση με το έργο του στην εταιρεία.

Τα εγκλήματα του πρώην διαχειριστή περιλαμβάνουν απάτη μεταφοράς, συνωμοσία για την επιθεώρηση της απάτης μεταφοράς, συνωμοσία για την επιθεώρηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και παραβιάσεις των νόμων για τη χρηματοδότηση της εκστρατείας.

Ένας άλλος ένοχος FTX Manager

Το αίτημα, που αναφέρθηκε από το Reuters, έγινε αποδεκτό από τον αμερικανικό περιφερειακό δικαστή Lewis Kaplan και είναι ο επόμενος σε μια λίστα με παρόμοιο χρέος στις κροταλίες από τον Samman-Fried-Fried. Η Caroline Ellison, Διευθύνων Σύμβουλος της Alameda Research, και ο Gary Wang, συνιδρυτής της FTX Dusted

Άρχισε να μιλάει για το ότι ο Singh ήταν Σχεδιασμός Ακολούθησε το εκτελεστικό Εισαγωγή Σε μια συνάντηση προσφοράς με το δικηγορικό γραφείο SDNY τον Ιανουάριο-μια ημι-μορφή συζήτηση στην οποία ο Singh είχε περιορισμένη ασυλία και στην οποία το δικαστήριο θα μπορούσε να καθορίσει εάν χρησιμοποιεί χρήσιμες πληροφορίες σε σχέση με την περίπτωση.

Αφού διαπίστωσε ότι θα μπορούσε να βοηθήσει, ο Singh θα είχε την ευκαιρία για μια ένσταση-όπου ένας εναγόμενος είναι ένοχος και συμφώνησε να συνεργαστεί με τον εισαγγελέα, σε αντάλλαγμα για χαμηλότερη τιμωρία.

Η επιπλοκή του Singh στην υποτιθέμενη απάτη FTX εμφανίζεται απότομη: μετά την αλλαγή από το Alameda στο FTX το 2019, το προϊστάμενο μηχανικό δεν ρύθμισε το λογισμικό από το FTX σε το FONTALY UNSERATE ορισμένες τιμές. Σύμφωνα με το Reuters, ο Singh πρόσθεσε ένα σχόλιο στον κώδικα της πλατφόρμας, που ήταν: "Προσέξτε ιδιαίτερα να μην ρευστοποιείτε".

Αυτός ο μηχανισμός σχετίζεται με το FONT-WEAGNE: 400 ". Ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος του Χρηματιστηρίου, John Ray, ισχυρίστηκε ότι η FTX μοιράστηκε μια ισορροπία με την Alameda και έχασε δισεκατομμύρια δολάρια κατά τη διαπραγμάτευση των περιουσιακών στοιχείων των πελατών.

Bankmann-Fried Διασκέδαση ότι δεν έκανε κανένα έγκλημα που σχετίζεται με την περίπτωση του FTX.

Συμμετοχή του Singh

Εκτός από το γεγονός ότι απελευθέρωσε τον Alameda από την εκκαθάριση, ο Singh βοήθησε να συγκαλύψει τις υποχρεώσεις του εμπορικού γραφείου, σπάζοντας τους σε ένα μυστικό κορεατικό λογαριασμό που δεν ήταν εύκολο να ταυτιστεί. Αυτός ο λογαριασμός απολάμβανε τα ίδια πλεονεκτήματα με τους κύριους και υπο-λογαριασμούς της Alameda στο FTX.

Όπως και ο Bankman-Fried, ο Singh συμμετείχε επίσης σε ένα παράνομο σύστημα δωρεάς, το οποίο περιελάμβανε διάφορες αμερικανικές πολιτικές υποψήφιες και επιτροπές δράσης Ένα μεγάλο μέρος αυτών των χρημάτων πρέπει τώρα να είναι έχει επιστρέψει στο FTX ως μέρος των διαδικασιών πτώχευσης τους, αφού ένα μεγάλο μέρος αυτών αναμένεται να είναι κεφάλαια πελατών.

.