Най -добрият изпълнителен директор на FTX е виновен за измама

Най -добрият изпълнителен директор на FTX е виновен за измама

Нишад Сингх-бившият технически директор на реколтата на фалита на крипто обменния гигант FTX-конфисирана по време на съдебно заседание във вторник във вторник в шест наказателни жалби във връзка с работата му в компанията.

Престъпленията на бившия мениджър включват измама за трансфер, конспирация за проверка на трансферни измами, конспирация за проверка на пране на пари и нарушения на законите за финансирането на кампанията.

Друг виновен FTX мениджър

Заявката, отчитане от Ройтерс е приет от окръжния съдия на САЩ Люис Каплан и е следващият в списък с подобни дълга на конфесионите в района на криптовалута в списъка с подобни дълга на конфесиите в криптовалута от Samman-Fried. Каролайн Елисън, главен изпълнителен директор на Alameda Research, и Гари Уанг, съосновател на FTX Прах Гуновия от няколко обвинения във връзка с дългогодишна програма за измами във FTX през декември.

Започна да говори за това, че Сингх беше планиране в началото на този месец като част от правно основание с федерални адвокати. This was followed by the executive Entrance in an offer meeting with the law firm SDNY in January-a semi-formal discussion in which Singh had a limited immunity and in which the court could determine whether he was using useful information in relation to the case had.

След като установи, че може да помогне, Сингх ще получи възможността за правно основание, където подсъдимият е виновен и се съгласи да работи с прокурора, в замяна на по-ниско наказание.

Усложнението на Синг в предполагаемата измама на FTX изглежда стръмно: След като се промени от Аламеда в FTX през 2019 г., инженерният шеф коригира софтуера от FTX през 2020 г. style = "font-weight: 400"> alameda Asset цена. Според Ройтерс Сингх добави коментар в кода на платформата, който е: „Бъдете особено внимателни да не се ликвидирате“.

Този механизъм е свързан с такси срещу Friend Bankman от Комисията за ценни книжа и борси (SEC), в която агенцията каза, че Аламеда има "практична безразлична линия" на FTX. Новият изпълнителен директор на фондовата борса Джон Рей заяви, че FTX сподели баланс с Аламеда и е загубил милиарди долари, когато търгува с клиентски активи.

fried bankmann забавлява , че той не е направил престъпление, свързано с случая на FTX.

Участието на Сингх

Освен факта, че той освободи Аламеда от ликвидацията, Сингх помогна да прикрие задълженията на бюрото за търговия, като ги хвърли по таен корейски акаунт, който не беше лесен за идентифициране. Този акаунт се радваше на същите предимства като основните и подсъстващите на Аламеда в FTX.

Подобно на Friend Bankman, Сингх също участва в незаконна система за дарение, която включваше различни американски политически кандидати и комисии за действие Общи публикации щатски долари. Голяма част от тези пари сега трябва да са се върна до ftx като част от производството по фалит, тъй като се очаква голяма част от тях да бъдат средства за клиенти.

.