يعد Top Executive Top مذنب في الاحتيال

يعد Top Executive Top مذنب في الاحتيال

Nishad Singh-المدير الفني السابق لمحصول الإفلاس من عملاق تبادل التشفير FTX الذي تم معودته خلال جلسة استماع للمحكمة يوم الثلاثاء في ست شكاوى جنائية فيما يتعلق بعمله في الشركة.

تشمل جرائم المدير السابق الاحتيال على التحويل ، والتآمر لفحص الاحتيال في التحويل ، والتآمر لفحص غسل الأموال وانتهاكات القوانين بشأن تمويل الحملة.

مدير آخر مذنب

الطلب ، تم الإبلاغ عنه من قبل رويترز ، من قبل قاضي المقاطعة الأمريكية لويس كابلان ، وهو التالي في قائمة من ديسب ديني مماثل في المرفقات المشفرة. كارولين إليسون ، الرئيس التنفيذي لشركة Alameda Research ، و Gary Wang ، المؤسس المشارك لـ FTX غبار

بدأ الحديث عن أن سينغ كان التخطيط في بداية هذا الشهر كجزء من سعاة مع المحامين الفيدراليين. وأعقب ذلك المدير التنفيذي المدخل في اجتماع عرض مع شركة المحاماة SDNY في يناير-مناقشة شبه رسمية حيث كان سينغ قد كان يحدد فيه المحكمة أن يستخدم معلومات مفيدة فيما يتعلق بالـ Case.

بعد أن وجد أنه يمكن أن يساعد ، سيتم منح سينغ الفرصة لنداء-حيث يكون المدعى عليه مذنباً ووافق على العمل مع المدعي العام ، في مقابل انخفاض عقوبة.

يبدو مضاعفات سينغ في الاحتيال المزعوم FTX حادًا: بعد التغيير من Alameda إلى FTX في عام 2019 ، قام رئيس الهندسة بتعديل البرنامج من FTX في عام 2020 ترتبط هذه الآلية بـ الرسوم ضد bankman-fired from the Securities and Exchange (SEC) ، والتي قالتها Alameda "تدرس". ادعى الرئيس التنفيذي الجديد للبورصة ، جون راي ، أن FTX شاركت رصيدًا مع Alameda وخسر مليارات الدولارات عند التداول في أصول العملاء.

bankmann-fired مسلية لم يجعل أي جريمة تتعلق بقضية FTX.

مشاركة سينغ

بصرف النظر عن حقيقة أنه أطلق سراح Alameda من التصفية ، ساعد Singh في إخفاء التزامات مكتب التداول عن طريق دفعها على حساب كوري سري لم يكن من السهل تحديده. تمتع هذا الحساب بنفس مزايا الحسابات الرئيسية والفرعية لـ Alameda في FTX.

مثل Bankman-Fried ، شارك سينغ أيضًا في نظام تبرع غير قانوني ، والذي شمل العديد من المرشحين السياسيين الأمريكيين ولجان العمل إجمالي المشاركات عاد إلى FTX كجزء من إجراءات الإفلاس الخاصة بهم ، حيث من المتوقع أن يكون جزء كبير منها صناديق عملاء.

.