Ex-vän till Crypto Queen i 5 års fängelse (rapport)
Ex-vän till Crypto Queen i 5 års fängelse (rapport)
Gilbert Armentar-den tidigare vän till Ruja Ignatova (bättre känd som "Cryptoqueen")-kommer förmodligen att tillbringa fem år i fängelse eftersom han deltog i det bedrägliga cryptocurrency-projektet.
Ignatova, född i Bulgarien-grundaren av det ökända Ponzi-systemet är på den tio mest sökta listan över FBI. Hon sågs senast i Grekland 2017, medan vissa källor indikerade att det kunde ha dödats.
armenta får fem istället för sju år
Enligt en Bloomberg-lag Cover Fördömde den rättsliga byggnaden i det södra distriktet i New York (SDNY) till fem års federala fängelse eftersom han hade tvättat inkomster från 300 år från den aktuella byggnaden. 59-åringen var Ruja Ignatovas ex-pojkvän-skaparen av programmet som investerare lurade med över 4 miljarder dollar.
De första utredningarna visade att Armentar kunde vara i fängelse i sju år. Men han var skyldig till penningtvätt, utpressning och trådbedrägeri 2018, därmed den minskade straffen.
Matthew Lee-Founder of the non-profit organization Inner City Press- Kasta mer ljus
Senare skadade han sitt avtal med myndigheterna genom att sälja flygplanet och stål en check för 5 miljoner dollar. Dessutom beställde Ignatovas ex-pojkvän mexikanska företag och spelade i fonder som har stulits på en myntinvesterare.
Armentas advokat hävdade att hans klient inte var en våldsam person och tillade att hans problem kunde tillskrivas olyckan med att gå in i en "romantisk relation" med "kryptodrottningen". Förmodligen "hon borrade in i sin lägenhet och anlitade ett par som bodde bredvid honom och övervakade honom". Armenta köpte också en bank i Georgien där Ignatova redan var kund.
Den anklagade bad att avtjäna sin straff i FCI Miami Federal Prison-A Prison System med låg säkerhet för manliga passagerare. Domarna måste fortfarande avgöra om ansökan kommer att beviljas.
The 'Cryptoqueen' och deras bedrägeri med flera miljarder
OneCoin -ett bedrägligt cryptocurrency-pyramidsystem som grundades i Bulgarien 2014-Took över mer än 4 miljarder dollar 2016 och förrådde miljoner människor. Hans grundare bad investerare att köpa "utbildningspaket" för handeln med digitala tillgångar som kostar mellan 100 euro och 118 000 euro.
Utöver deras köp fick människor också OnCoin-tokens, som kunde bytas mot FIAT på en specialutvecklad intern marknadsplats. Händelsesplatsen hade dagliga försäljningsgränser baserat på vilken typ av paket som varje investerare hade valt och kontrollerat antalet mynt som kunde bytas ut.
Marknadsplatsen stängdes i två veckor i mars 2016 på grund av underhållsarbetet och stängdes igen i januari 2017. Ändå fortsatte personer som var förknippade med företaget att acceptera medel.
Myndigheterna i Bulgarien, Finland, Norge, Sverige, Lettland och Kroatien har varnat flera gånger under åren att OneCoin kan vara ett bedrägligt projekt och bad människor att hålla sig borta från det.
CEO and founder Ruja Ignatova, described by the BBC as "the woman who cheated the world" was last in Athens, Greece, Greece, Greece, sighted. dold på en lyxbåt i Medelhavet. Detta kan visa sig vara ett bra ställe för en flyktig, eftersom ingen jurisdiktion eller myndighet kan gripa personer som är tolv nautiska mil från kusten.
Frank Schneider-den tidigare chefen för Luxembourg Secret Service- tror Ignatova kunde ha dödats:
"Jag tror att hon mördades, och även om jag inte hoppas att det inte är något som kan bevisa det motsatta."
Även Federal Bureau of Investigation (FBI) anslöt sig till jakten på "Crypto Queen". placering du på listan över "tio mest eftertraktade fugiven". Byrån erbjöd också alla som tillhandahöll information om deras vistelseort.
I början av detta år är en takvåning värd nästan 15 miljoner dollar (köpt från Ignatova för några år sedan) reagerade antyder att flyktingen kan leva. Åklagarens kontor BiEfeld hade tidigare anklagat Ignatovas tyska advokat för penningtvätt eftersom han hade överfört över 21 miljoner dollar för att finansiera köpet av lägenheten och en andra lägenhet i byggnaden. Erbjudandepriset för fastigheten i ett av de bästa områdena i London-Kensington-var senare senare minskade till cirka 13 miljoner dollar, och det är för närvarande inte längre till salu. Fastighetsmäklaren Knight Frank bekräftade inte om den såldes, men försäkrade att det "fullt ut uppfyllde sina lagliga och officiella skyldigheter när som helst". . Redens i London?