Ex-prieten al cripto-reginei timp de 5 ani de închisoare (raport)
Ex-prieten al cripto-reginei timp de 5 ani de închisoare (raport)
Gilbert Armenta-fostul prieten al lui Ruja Ignatova (mai cunoscut sub numele de "Cryptoqueen")-va petrece cinci ani de închisoare pentru că a luat parte la proiectul fraudulos de criptocurrency.
Ignatova, născută în Bulgaria-fondatorul notoriu Ponzi System-este pe cea mai căutată listă a FBI. Ea a fost văzută ultima dată în Grecia în 2017, în timp ce unele surse au indicat că ar fi putut fi ucisă.
Armenta primește cinci în loc de șapte ani
în conformitate cu o lege Bloomberg cover , a condamnat clădirea judiciară a districtului sudic din New York (SDNY) la închisoarea federală de cinci ani, deoarece a spălat venitul de 300 de milioane de dolari de la Frad. Tânărul de 59 de ani a fost fostul iubit al lui Ruja Ignatova-creatorul programului pe care investitorii l-au înșelat cu peste 4 miliarde de dolari.
Primele investigații au arătat că Armenta ar putea fi în închisoare timp de șapte ani. Cu toate acestea, el a fost vinovat de spălarea banilor, extorcarea și frauda prin sârmă în 2018, de unde și pedeapsa redusă.
Matthew Lee-founder al organizației non-profit Inner City Press- aruncă mai multă lumină
mai târziu și-a rănit acordul cu autoritățile prin vânzarea aeronavei și a oțelului un cec pentru 5 milioane de dolari. În plus, fostul iubit al lui Ignatova, companiile mexicane au mituit și au jucat în fonduri care au fost furate pentru un investitori de monede.
Avocatul lui Armenta a susținut că clientul său nu este o persoană violentă și a adăugat că problemele sale ar putea fi atribuite nenorocirii de a intra într-o „relație romantică” cu „regina cripto”. Probabil „a forat în apartamentul său și a angajat un cuplu care locuia lângă el și l -a monitorizat”. De asemenea, Armenta a cumpărat o bancă în Georgia, unde Ignatova era deja client.
Acuzatul a cerut să-și îndeplinească pedeapsa în FCI Miami Federal Prison-A System Prison, cu securitate scăzută pentru ocupanții de sex masculin. Judecătorii trebuie să decidă dacă cererea va fi acordată.
„Cryptocheen” și frauda lor de mai multe miliarde de euro
Onecoin -Un sistem de piramidă frauduloasă criptomonedă care a fost fondat în Bulgaria în 2014-a ajuns peste peste 4 miliarde de dolari în 2016 și a trădat milioane de oameni. Fondatorii săi au cerut investitorilor să cumpere „pachete educaționale” pentru comerțul cu active digitale care costă între 100 de euro și 118.000 de euro.
Pe lângă achiziția lor, oamenii au primit și jetoane Oncoin, care ar putea fi schimbate pentru Fiat pe o piață internă special dezvoltată. Locația evenimentului a avut limite zilnice de vânzări pe baza tipului de pachet pe care fiecare investitor l -a ales și a verificat numărul de monede care ar putea fi schimbate.
Piața a fost închisă timp de două săptămâni în martie 2016, din cauza lucrărilor de întreținere și închise din nou în ianuarie 2017. Cu toate acestea, persoanele asociate companiei au continuat să accepte fonduri.
Autoritățile din Bulgaria, Finlanda, Norvegia, Suedia, Letonia și Croația au avertizat de mai multe ori de-a lungul anilor că Onecoin ar putea fi un proiect fraudulos și le-a cerut oamenilor să stea departe de el.
CEO și fondatorul Ruja Ignatova, descris de BBC ca "femeia care a înșelat lumea" a fost ultima dată în Atene, Greece, Greece, Greece, a fost vizionată. ascuns pe un iaht de lux din Mediterana. Acest lucru s -ar putea dovedi a fi un loc bun pentru unul volatil, deoarece nicio jurisdicție sau autoritate nu poate aresta persoane care se află la 12 mile nautice distanță de coastă.
Frank Schneider-fostul șef al Serviciului Secret Luxemburg- crede că Igntova ar fi putut fi ucis:
"Cred că a fost ucisă și, deși nu sper că nu este nimic care să se dovedească opusul."
De asemenea, Biroul Federal de Investigații (FBI) s-a alăturat vânătorii pentru „regina cripto”. plasament tu pe lista „zece cele mai căutate fugari”. De asemenea, agenția a oferit tuturor celor care au furnizat informații despre locul unde se află.
La începutul acestui an, un penthouse în valoare de aproape 15 milioane de dolari (cumpărat de la Ignatova acum câțiva ani) Reacted sugerează că refugiajul ar putea fi viu. Biroul de procuror public Bielefeld a acuzat anterior avocatul german al lui Ignatova de spălarea banilor, deoarece a transferat peste 21 de milioane de dolari pentru a finanța achiziționarea apartamentului și un al doilea apartament în clădire. Prețul ofertei pentru proprietate într-una dintre cele mai bune domenii ale London-Kensington a fost ulterior s-a redus la aproximativ 13 milioane de dolari, iar în prezent nu mai este de vânzare. Agentul imobiliar Knight Frank nu a confirmat dacă a fost vândut, dar a asigurat că „și-a îndeplinit pe deplin obligațiile legale și oficiale în orice moment”. . Redenses in London?