Ex-vriend van Crypto Queen gedurende 5 jaar in de gevangenis (rapport)
Ex-vriend van Crypto Queen gedurende 5 jaar in de gevangenis (rapport)
Gilbert Armenta-de voormalige vriend van Ruja Ignatova (beter bekend als de "Cryptoqueen")-zal zogenaamd vijf jaar in de gevangenis doorbrengen omdat hij deelnam aan het frauduleuze cryptocurrency-project.
The Ignatova, geboren in Bulgarije-de oprichter van het beruchte Ponzi-systeem-is op de tien meest gezochte lijst van de FBI. Ze werd voor het laatst gezien in Griekenland in 2017, terwijl sommige bronnen aangaven dat het had kunnen worden gedood.
Armenta krijgt vijf in plaats van zeven jaar
Volgens een Bloomberg Law cover , veroordeelde de rechterlijke gebouw van het zuidelijke district van New York (SDNY) tot vijf jaar federale gevangenen omdat hij inkomsten van $ 300 miljoen had gewassen. De 59-jarige was Ruja Ignatova's ex-vriendje-de maker van het programma dat investeerders met meer dan $ 4 miljard bedrogen.
Uit het eerste onderzoek bleek dat Armenta zeven jaar in de gevangenis kon zitten. Hij was echter schuldig aan het witwassen van geld, afpersing en draadfraude in 2018, vandaar de verminderde straf.
Matthew Lee-Founder van de non-profit organisatie Inner City Press- Throw More Light
Later verwondde hij zijn overeenkomst met de autoriteiten door het vliegtuig en staal een cheque te verkopen voor $ 5 miljoen. Bovendien omgekochten en speelden Ignatova's ex-vriendje Mexicaanse bedrijven in fondsen die zijn gestolen op één muntbeleggers.
De advocaat van Armenta beweerde dat zijn cliënt geen gewelddadig persoon was en voegde eraan toe dat zijn problemen konden worden toegeschreven aan het ongeluk om een "romantische relatie" aan te gaan met de "crypto queen". Waarschijnlijk "boorde ze zijn appartement in en huurde een paar dat naast hem woonde en in de gaten hield". Armenta kocht ook een bank in Georgië waar Ignatova al een klant was.
De beschuldigde vroeg om zijn straf te dienen in FCI Miami Federal Prison-een gevangenissysteem met een lage veiligheid voor mannelijke bewoners. De rechters moeten nog steeds beslissen of de aanvraag zal worden ingewilligd.
De 'cryptoqueen' en hun multi-miljard fraude
OneCoin -Een frauduleuze cryptocurrency pyramidesysteem dat in 2014 in 2014 werd opgericht in 2014 over meer dan $ 4 miljard in 2016 en gokt miljoenen mensen. Zijn oprichters vroegen investeerders om "educatieve pakketten" te kopen voor de handel in digitale activa die tussen 100 euro en 118.000 euro kosten.
Naast hun aankoop ontvingen mensen ook oncoin-tokens, die kunnen worden uitgewisseld voor FIAT op een speciaal ontwikkelde interne marktplaats. De locatie van het evenement had dagelijkse verkooplimieten op basis van het type pakket dat elke belegger het aantal munten had gekozen en gecontroleerd dat kon worden uitgewisseld.
De markt werd in maart 2016 twee weken gesloten vanwege onderhoudswerkzaamheden en opnieuw gesloten in januari 2017. Niettemin bleven mensen die bij het bedrijf worden geassocieerd fondsen accepteren.
De autoriteiten van Bulgarije, Finland, Noorwegen, Zweden, Letland en Kroatië hebben in de loop der jaren verschillende keren gewaarschuwd dat OneCoin een frauduleus project zou kunnen zijn en mensen gevraagd om er weg te blijven.
CEO en oprichter Ruja Ignatova, Beschreven door de BBC als "The Woman Who Sheat the World" was de laatste in Athen, Greece, Greece, Greece, Greece, Greece, Greece, Greece, Greece, Greece, Greece, Greece, Greece, Greece. verborgen op een luxe jacht in de Middellandse Zee. Dit kan een goede plek zijn voor een vluchtige plaats, omdat geen jurisdictie of autoriteit personen kan arresteren die twaalf nautische mijlen verwijderd zijn van de kust.
Frank Schneider-het voormalige hoofd van de Luxembourg Secret Service- gelooft Ignatova had kunnen worden vermoord:
"Ik denk dat ze is vermoord, en hoewel ik niet hoop dat het niets is dat het tegenovergestelde zou kunnen bewijzen."
ook het Federal Bureau of Investigation (FBI) trad toe tot de jacht op de "Crypto Queen". plaatsing u op de lijst van de "tien meest gezochte fugives". Het bureau bood ook iedereen die informatie over hun verblijfplaats heeft gegeven.
Aan het begin van dit jaar een penthouse ter waarde van bijna $ 15 miljoen (gekocht bij Ignatova een paar jaar geleden) Reaged suggereert dat de vluchteling levend zou kunnen zijn. Het kantoor van de officier van justitie Bielefeld had eerder de Duitse advocaat van Ignatova beschuldigd van het witwassen van geld omdat hij meer dan 21 miljoen dollar had overgedragen om de aankoop van het appartement en een tweede appartement in het gebouw te financieren. De aanbiedingsprijs voor het onroerend goed in een van de beste gebieden van Londen-Kensington-later werd teruggebracht tot ongeveer $ 13 miljoen, en het is momenteel niet langer te koop. De makelaar Knight Frank heeft niet bevestigd of het werd verkocht, maar verzekerde dat het "zijn wettelijke en officiële verplichtingen op elk moment volledig heeft voldaan". . Redces in Londen?