Ex amico della Crypto Queen per 5 anni di prigione (rapporto)
Ex amico della Crypto Queen per 5 anni di prigione (rapporto)
; ; È stata vista l'ultima volta in Grecia nel 2017, mentre alcune fonti hanno indicato che avrebbe potuto essere ucciso.
Armenta ne ottiene cinque anziché sette anni
Secondo una legge Bloomberg Cover ha condannato l'edificio giudiziario del distretto meridionale di New York (SDNY) a cinque anni di prigione federale perché aveva lavato il reddito di $ 300 milioni di Fraud. Il 59enne è stato l'ex fidanzato di Ruja Ignatova, il creatore del programma che gli investitori hanno imbrogliato di oltre $ 4 miliardi.
Le prime indagini hanno mostrato che Armenta potrebbe essere in prigione per sette anni. Tuttavia, è stato colpevole di riciclaggio di denaro, estorsione e frode filo nel 2018, quindi la punizione ridotta.
; Data-wpel-link = "esterno"> Lancia più luceIn seguito ha ferito il suo accordo con le autorità vendendo l'aeromobile e l'acciaio un assegno per $ 5 milioni. Inoltre, l'ex fidanzato di Ignatova le compagnie messicane hanno corrotto e giocato in fondi che sono stati rubati su investitori di monete.
L'avvocato di Armenta ha affermato che il suo cliente non era una persona violenta e ha aggiunto che i suoi problemi potevano essere attribuiti alla sventura di entrare in una "relazione romantica" con la "regina crittografa". Probabilmente "ha praticato nel suo appartamento e ha assunto una coppia che viveva accanto a lui e lo monitorava". Armenta acquistò anche una banca in Georgia in cui Ignatova era già un cliente.
; I giudici devono ancora decidere se la domanda sarà concessa.Il 'Cryptoqueen' e la loro frode multimiliardaria
OneCoin -Un sistema piramide di criptovaluta fraudolento che è stato fondato in Bulgaria nel 2014 per oltre 4 miliardi di dollari nel 2016 e ha scommesso milioni di persone. I suoi fondatori hanno chiesto agli investitori di acquistare "pacchetti educativi" per il commercio di attività digitali che costano tra 100 euro e 118.000 euro.
Oltre al loro acquisto, le persone hanno anche ricevuto token oncoin, che potrebbero essere scambiati con la Fiat su un mercato interno appositamente sviluppato. La posizione dell'evento aveva limiti di vendita giornalieri in base al tipo di pacchetto che ogni investitore aveva scelto e controllato il numero di monete che potevano essere scambiate.
;Le autorità di Bulgaria, Finlandia, Norvegia, Svezia, Lettonia e Croazia hanno avvertito diverse volte nel corso degli anni che OneCoin potrebbe essere un progetto fraudolento e hanno chiesto alle persone di starne lontano.
CEO e fondatore Ruja Ignatova, Descritto dalla BBC come "la donna che ha imbrogliato il mondo" era l'ultima ad Athens, Greece, Greece, Greece. Hidden su uno yacht di lusso nel Mediterraneo. Questo potrebbe rivelarsi un buon posto per uno volatile, poiché nessuna giurisdizione o autorità può arrestare le persone che hanno dodici miglia nautiche dalla costa.
; "Penso che sia stata assassinata, e sebbene non spero che non sia nulla che possa dimostrare il contrario."
Anche il Federal Bureau of Investigation (FBI) si è unito alla caccia alla "Crypto Queen". Posizionamento nell'elenco dei "Dieci Fugive più ricercati". L'agenzia ha anche offerto a tutti coloro che hanno fornito informazioni su dove si trovano.
All'inizio di quest'anno un attico per un valore di quasi $ 15 milioni (acquistato da Ignatova alcuni anni fa) ha reagito L'ufficio del pubblico ministero Bielefeld aveva precedentemente accusato l'avvocato tedesco di Ignatova del riciclaggio di denaro perché aveva trasferito oltre 21 milioni di dollari per finanziare l'acquisto dell'appartamento e un secondo appartamento nell'edificio. Il prezzo di offerta per la proprietà in una delle migliori aree di Londra-Kensington è stata in seguito ridotta a circa $ 13 milioni e attualmente non è più in vendita. Redces a Londra?
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