Ex-ami de Crypto Queen pour 5 ans de prison (rapport)
Ex-ami de Crypto Queen pour 5 ans de prison (rapport)
Gilbert Armenta-L'ancien ami de Ruja Ignatova (mieux connu sous le nom de "Cryptoqueen") - passera censément passer cinq ans en prison parce qu'il a participé au projet de crypto-monnaie frauduleux.
L'ignatova, né en Bulgarie - le fondateur du célèbre système Ponzi - est sur la liste la plus recherchée du FBI. Elle a été vue pour la dernière fois en Grèce en 2017, tandis que certaines sources ont indiqué qu'elle aurait pu être tuée.
armenta obtient cinq au lieu de sept ans
Selon une loi Bloomberg Cover , a condamné le renforcement judiciaire du district sud de New York (SDNY) à cinq ans de prison fédérale car il avait lavé un revenu lavé de 300 millions de dollars de la fraude sur le surcoin. L'homme de 59 ans était l'ex-petit ami de Ruja Ignatova - le créateur du programme que les investisseurs ont trompé par plus de 4 milliards de dollars.
Les premières enquêtes ont montré que Armenta pouvait être en prison pendant sept ans. Cependant, il était coupable de blanchiment d'argent, d'extorsion et de fraude par fil en 2018, d'où la réduction de la punition.
Matthew Lee-Founder de l'organisation à but non lucratif Inner City Press - lance plus de lumière
Plus tard, il a blessé son accord avec les autorités en vendant l'avion et en acier un chèque de 5 millions de dollars. De plus, l'ex-petit ami d'Ignatova, les entreprises mexicaines, ont soudoyé et joué dans des fonds qui ont été volés sur des investisseurs de monnaie.
L'avocat d'Armenta a affirmé que son client n'était pas une personne violente, et a ajouté que ses problèmes pouvaient être attribués au malheur d'entrer dans une "relation romantique" avec la "reine cryptographique". Probablement "elle a percé dans son appartement et a embauché un couple qui vivait à côté de lui et l'a surveillé". Armenta a également acheté une banque en Géorgie où Ignatova était déjà client.
L'accusé a demandé de purger sa punition dans le système pénitentiaire fédéral FCI Miami - un système pénitentiaire avec une faible sécurité pour les occupants masculins. Les juges doivent encore décider si la demande sera accordée.
le 'CryptoQueen' et leur fraude de plusieurs milliards de milliards de dollars
onecoin - Un système de pyramide de crypto-monnaie frauduleux qui a été fondé en Bulgarie en 2014 sur plus de 4 milliards de dollars en 2016 et a trahis des millions de personnes. Ses fondateurs ont demandé aux investisseurs d'acheter des «packages éducatifs» pour le commerce des actifs numériques qui coûtent entre 100 et 118 000 euros.
En plus de leur achat, les gens ont également reçu des jetons oncoin, qui pourraient être échangés contre Fiat sur un marché interne spécialement développé. L'emplacement de l'événement avait des limites de vente quotidiennes en fonction du type de package que chaque investisseur avait choisi et vérifié le nombre de pièces pouvant être échangées.
Le marché a été fermé pendant deux semaines en mars 2016 en raison de travaux de maintenance et a de nouveau fermé en janvier 2017. Néanmoins, les personnes associées à l'entreprise ont continué à accepter les fonds.
Les autorités de Bulgarie, de la Finlande, de la Norvège, de la Suède, de la Lettonie et de la Croatie ont averti plusieurs fois au fil des ans que Onecoin pourrait être un projet frauduleux et a demandé aux gens de s'en éloigner.
PDG et fondateur Ruja Ignatova, décrit par la BBC comme "la femme qui a triché le monde" a été la dernière à Athènes, Greece, en Grèce, la Grèce qui a trompé le monde ". Hidden sur un yacht de luxe en Méditerranée. Cela pourrait s'avérer être un bon endroit pour un bon endroit volatil, car aucune compétence ou autorité ne peut arrêter des personnes qui sont à douze kilomètres nautiques de la côte.
Frank Schneider-l'ancien chef du Luxembourg Secret Service - croit Ignatova aurait pu être tué:
"Je pense qu'elle a été assassinée, et même si j'espère que ce n'est rien qui pourrait prouver le contraire."
Le Bureau fédéral de l'enquête (FBI) a également rejoint la chasse à la "Crypto Queen". placement vous sur la liste des "dix fugitifs les plus recherchés". L'agence a également offert à tous ceux qui ont fourni des informations sur leur sort.
Au début de cette année, un penthouse d'une valeur de près de 15 millions de dollars (acheté à Ignatova il y a quelques années) a réagi suggère que le réfugié pourrait être vivant. Le bureau du procureur Bielefeld avait précédemment accusé l'avocat allemand d'Ignatova du blanchiment d'argent parce qu'il avait transféré plus de 21 millions de dollars pour financer l'achat de l'appartement et un deuxième appartement dans l'immeuble. Le prix de l'offre pour la propriété dans l'un des meilleurs domaines de Londres-Kensington a été réduit plus tard à environ 13 millions de dollars, et il n'est actuellement plus à vendre. L'agent immobilier Knight Frank n'a pas confirmé s'il avait été vendu, mais a assuré qu'il "remplissait pleinement ses obligations légales et officielles à tout moment".
Redences à Londres?