Ex amigo de la reina criptográfica durante 5 años de prisión (informe)
Ex amigo de la reina criptográfica durante 5 años de prisión (informe)
Gilbert Armento- El ex amigo de Ruja Ignatova (mejor conocido como "Cryptoqueen"), supuestamente pasará cinco años en prisión porque participó en el proyecto de criptomonedas fraudulenta.
The Ignatova, nacido en Bulgaria, el fundador del notorio sistema Ponzi, está en la lista de los diez más buscados del FBI. Fue vista por última vez en Grecia en 2017, mientras que algunas fuentes indicaron que podría haber sido asesinada.
armenta obtiene cinco en lugar de siete años
de acuerdo con una ley de Bloomberg cover , condenó el edificio judicial del distrito sur de Nueva York (sdny) a cinco años de prisión federal porque había lavado los ingresos de $ 300 millones desde el fraude en el outecoin craude. El hombre de 59 años fue el ex novio de Ruja Ignatova, el creador del programa que los inversores engañaron por más de $ 4 mil millones.
Las primeras investigaciones mostraron que Armenta podría estar en prisión durante siete años. Sin embargo, fue culpable de lavado de dinero, extorsión y fraude electrónico en 2018, de ahí el castigo reducido.
Matthew Lee-funder de la organización sin fines de lucro Inner City Press- arrojar más luz
Más tarde lesionó su acuerdo con las autoridades vendiendo el avión y el acero un cheque por $ 5 millones. Además, las compañías mexicanas ex novias de Ignatova sobornaron y jugaron en fondos que han sido robados en inversores de una moneda.
el abogado de Armenta afirmó que su cliente no era una persona violenta, y agregó que sus problemas podrían atribuirse a la desgracia de entrar en una "relación romántica" con la "reina criptográfica". Probablemente "ella perforó su departamento y contrató a una pareja que vivía a su lado y lo monitoreó". Armenta también compró un banco en Georgia, donde Ignatova ya era cliente.
El acusado solicitó cumplir su castigo en la prisión federal de FCI Miami, un sistema penitenciario con baja seguridad para los ocupantes masculinos. Los jueces aún tienen que decidir si se otorgará la solicitud.
el 'cryptoqueen' y su fraude multimillonario
onecoin -un sistema de pirámide de criptomonedas fraudulentas que se fundó en Bulgaria en 2014 Took sobre más de $ 4 mil millones en 2016 y traicionó a millones de personas. Sus fundadores pidieron a los inversores que compraran "paquetes educativos" para el comercio de activos digitales que cuestan entre 100 euros y 118,000 euros.
Además de su compra, las personas también recibieron tokens Oncoin, que podrían intercambiarse por Fiat en un mercado interno especialmente desarrollado. La ubicación del evento tenía límites de ventas diarios basados en el tipo de paquete que cada inversor había elegido y verificó la cantidad de monedas que se podían intercambiar.
El mercado estuvo cerrado durante dos semanas en marzo de 2016 debido a trabajos de mantenimiento y cerró nuevamente en enero de 2017. Sin embargo, las personas asociadas con la compañía continuaron aceptando fondos.
Las autoridades de Bulgaria, Finlandia, Noruega, Suecia, Letonia y Croacia han advertido varias veces a lo largo de los años que Onecoin podría ser un proyecto fraudulento y les pidió a la gente que se mantenga alejada de él.
CEO y fundadora Ruja Ignatova, descrito por la BBC como "la mujer que engañó el mundo" fue último en Athens, Greece, Greece, Greece, Viendo. oculto en un yate de lujo en el mediterráneo. Este podría ser un buen lugar para uno volátil, ya que ninguna jurisdicción o autoridad puede arrestar a personas que están a doce millas náuticas de la costa.
Frank Schneider-El anterior jefe del Servicio Secreto de Luxemburgo- cree igniciova podría haberse matado:
"Creo que fue asesinada, y aunque no espero que no sea nada que pueda probar lo contrario".
También la Oficina Federal de Investigación (FBI) se unió a la búsqueda de la "reina criptográfica". colocación en la lista de las "diez fugivas más buscadas". La agencia también ofreció a todos los que proporcionaron información sobre su paradero.
a principios de este año un penthouse por valor de casi $ 15 millones (comprado en Ignatova hace unos años) reaccionado sugiere que los refugiados podrían estar vivos. La oficina del fiscal del fiscal Bielefeld había acusado previamente al abogado alemán de lavado de dinero de Ignatova porque había transferido más de 21 millones de dólares para financiar la compra del apartamento y un segundo apartamento en el edificio. El precio de oferta de la propiedad en una de las mejores áreas de Londres-Kensington más tarde se redujo a alrededor de $ 13 millones, y actualmente ya no está a la venta. El agente inmobiliario Knight Frank no confirmó si se vendió, pero aseguró que "cumplió completamente sus obligaciones legales y oficiales en cualquier momento". . redencias en Londres?