صديق سابق لشركة Crypto Queen لمدة 5 سنوات في السجن (تقرير)
صديق سابق لشركة Crypto Queen لمدة 5 سنوات في السجن (تقرير)
Gilbert Armenta-الصديق السابق لـ Ruja Ignatova (المعروف باسم "Cryptoqueen")-سيقضي خمس سنوات في السجن لأنه شارك في مشروع العملة المشفرة الاحتيالية.
The Ignatova ، المولود في بلغاريا-مؤسس نظام Ponzi الشهير-في القائمة العشرة الأكثر بحثًا في مكتب التحقيقات الفيدرالي. شوهدت آخر مرة في اليونان في عام 2017 ، بينما أشارت بعض المصادر إلى أنه كان من الممكن قتلها.
يحصل Armenta على خمسة بدلاً من سبع سنوات
وفقًا لقانون Bloomberg
أظهرت التحقيقات الأولى أن Armenta يمكن أن يكون في السجن لمدة سبع سنوات. ومع ذلك ، فقد كان مذنبا بغسل الأموال والابتزاز والاحتيال في عام 2018 ، وبالتالي انخفاض العقوبة.
Matthew Lee-Founder of the non-profit organization Inner City Press- رمي المزيد من الضوء
أصيب في وقت لاحق بموافقته مع السلطات من خلال بيع الطائرة والصلب A CHECT 5 ملايين دولار. بالإضافة إلى ذلك ، قامت شركات المكسيكية السابقة لشركة Ignatova برشوة ولعبت في أموال سُرقت على مستثمرين عملة واحدة.
ادعى محامي Armenta أن موكله لم يكن شخصًا عنيفًا ، وأضاف أن مشاكله يمكن أن تعزى إلى سوء الحظ في الدخول في "علاقة رومانسية" مع "ملكة التشفير". ربما "لقد حفرت في شقته واستأجرت زوجين عاشوا بجانبه وراقبه". اشترت Armenta أيضًا بنكًا في جورجيا حيث كان Ignatova عميلًا بالفعل.
طلب المتهم خدمة عقابه في نظام السجون الفيدرالي في ميامي-مع انخفاض الأمن للركاب الذكور. لا يزال يتعين على القضاة أن يقرروا ما إذا كان سيتم منح الطلب.
'Cryptoqueen' والاحتيال على ملياراتهم
onecoin -نظام هرم عملات مشفرة احتيالية تم تأسيسه في بلغاريا في عام 2014 أكثر من 4 مليارات دولار في عام 2016 وخيانة الملايين من الأشخاص. طلب مؤسسيه من المستثمرين شراء "حزم تعليمية" للتجارة في الأصول الرقمية التي تكلف ما بين 100 يورو و 118000 يورو.
بالإضافة إلى الشراء ، تلقى الأشخاص أيضًا رموز Oncoin ، والتي يمكن تبادلها مع Fiat في سوق داخلي تم تطويره خصيصًا. يحتوي موقع الحدث على حدود مبيعات يومية بناءً على نوع الحزمة التي اختارها كل مستثمر وفحص عدد العملات المعدنية التي يمكن تبادلها.
تم إغلاق السوق لمدة أسبوعين في مارس 2016 بسبب أعمال الصيانة وأغلقت مرة أخرى في يناير 2017. ومع ذلك ، واصل الأشخاص المرتبطون بالشركة قبول الأموال.
حذرت سلطات بلغاريا وفنلندا والنرويج والسويد ولاتفيا وكرواتيا عدة مرات على مر السنين من أن Onecoin قد يكون مشروعًا احتياليًا وطلب من الناس الابتعاد عنه.
الرئيس التنفيذي والمؤسس Ruja Ignatova ، الموصوفة من قبل BBC كـ "المرأة التي خدعت العالم" ، كانت آخرها في Athense ، Greece ، Greece. Hidden على يخت فاخر في البحر المتوسط. قد يثبت هذا أنه مكان جيد لواحد متقلبة ، حيث لا يجوز لأي اختصاص أو سلطة اعتقال الأشخاص الذين يبعدان اثني عشر ميلًا من الساحل.
فرانك شنايدر-الرئيس السابق لخدمة لوكسمبورغ السرية- "أعتقد أنها قُتلت ، وعلى الرغم من أنني لا آمل أن لا يمكن أن يثبت العكس".
انضم مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) إلى البحث عن "Queen". الموضع أنت في قائمة "العشرة الأكثر مطلوبة الهاربين". كما عرضت الوكالة كل من قدم معلومات حول مكان وجودهم.
في بداية هذا العام ، بقيمة بنتهاوس بقيمة 15 مليون دولار (تم شراؤها من Ignatova قبل بضع سنوات) رد فعل > اتهم مكتب المدعي العام Bielefeld المحامي الألماني لـ Ignatova بغسل الأموال لأنه قام بتحويل أكثر من 21 مليون دولار لتمويل شراء الشقة وشقة ثانية في المبنى. تم تخفيض سعر العرض للعقار في واحدة من أفضل مناطق لندن-Kensington-Was في وقت لاحق إلى حوالي 13 مليون دولار ، ولم يعد معروضًا للبيع حاليًا. لم يؤكد وكيل العقارات Knight Frank ما إذا كانت قد تم بيعها ، لكنها أكدت أنها "تفي بالكامل بالتزاماتها القانونية والرسمية في أي وقت". . redences في لندن؟