L'Estonia chiarisce i prossimi regolamenti, proibisce il regolamento di detenzione o negoziazione

Il governo estone ha approvato una legge su misura per il miglioramento della supervisione del suo settore crittografico, che si è rapidamente ampliata a causa delle normative favorevoli e del clima aziendale. La nuova legge che deve ancora essere adottata ponerà requisiti più severi per i fornitori di servizi senza impedire ai propri clienti di possedere o scambiare criptovalute.

Autorità di Tallinn Design Regole più rigorose per i fornitori di servizi di criptovalute

Il potere esecutivo in Estonia ha preparato e adottato un progetto di legge che mira a "regolare i fornitori di servizi di attività virtuali (VASP) in modo più efficace". L'obiettivo principale, ha spiegato il Ministero delle finanze domenica, sia per ridurre il rischio di criminalità finanziaria a causa delle piattaforme crittografiche registrate e gestite negli Stati baltici.

I nuovi regolamenti presentati al Parlamento estone sotto forma di un progetto di legge rivisto richiedono ai VASP di identificare i propri clienti in modo tale da essere associati alle loro transazioni. I regolamenti ampliano il divieto di aprire conti virtuali anonimi nel 2020 dopo che i regolamenti divertenti in criptovalute dell'Estonia hanno attirato numerosi candidati di licenza.

Il Ministero delle finanze ha sottolineato che la legislazione non ha alcun effetto sulle persone che hanno la valuta virtuale tramite un portafoglio privato che non è fornito da un VASP. Non proibisce ai clienti di mantenere e agire le risorse virtuali e non richiede loro di condividere le chiavi private per i loro portafogli crittografici. Allo stesso tempo, i fornitori di servizi estoni non sono autorizzati a offrire conti o portafogli anonimi.

Il ministero ha sottolineato che le misure sono simili alle regole per il pagamento e il traffico bancario. Con le modifiche, le raccomandazioni della Task Force Action Financial sul riciclaggio di denaro (FATF) sono attuate nella legge estone. Questi definiscono alcuni servizi di risorse virtuali che non sono definiti nella legislazione estone attuale.

Estland aumenta i requisiti di capitale per i licenziatari crittografici

Un aspetto importante del nuovo regolamento è il requisito di gestire l'Estonia o essere collegati all'Estonia al fine di mantenere le sue licenze. Il boom delle domande era in gran parte dovuto alle normative applicabili che consentono la rivendita di società autorizzate all'Estonia a terzi. La supervisione di tali società ha dimostrato di essere inassociabile e le autorità hanno scoperto che l'unità di intelligence finanziaria del paese secondo i nuovi regolamenti ( fiu ) può rifiutare tali applicazioni.

Inoltre, le autorità di vigilanza aumenteranno i requisiti di investimento per i VASP a seconda del tipo di servizi da € 12.000 a € 125.000 o € 350.000. Il governo estone spera che la soglia ridurrà il numero di strutture di riposo. Il fatturato medio annuo dei VASP autorizzati è ora di circa 80 milioni di euro, ha detto il Ministero delle finanze.

Estonia ha annunciato in ottobre che stava lavorando alla nuova legislazione quando il capo della FIU, Matis Mäeker, revoca circa 2.000 licenze di fornitore di servizi di attività virtuale.

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Lubomir Taskensev

Lubomir Taskrsev è un giornalista tecnicamente esperto dell'Europa orientale, a cui piace la citazione di Hitchens: "Essere uno scrittore è quello che sono e non quello che faccio". Oltre a Crypto, Blockchain e FinTech, la politica e gli affari internazionali sono altre due fonti di ispirazione.