Estonia aclara las próximas regulaciones, prohíbe la retención o el comercio de la criptomonía
Estonia aclara las próximas regulaciones, prohíbe la retención o el comercio de la criptomonía
El gobierno estonio ha aprobado una ley que se adapta a la mejora de la supervisión de su sector criptográfico, que rápidamente se expandió debido a las regulaciones favorables y al clima comercial. La nueva ley que aún debe adoptar establecerá requisitos más estrictos para los proveedores de servicios sin evitar que sus clientes posean o intercambien criptomonedas.
Autoridades en Tallin Design Reglas más estrictas para proveedores de servicios criptográficos
El poder ejecutivo en Estonia ha preparado y adoptado un proyecto de ley que tiene como objetivo "regular los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) de manera más efectiva". El objetivo principal, el Ministerio de Finanzas explicó el domingo, ya sea para reducir el riesgo de delitos financieros debido a las plataformas criptográficas registradas y operadas en los Estados Bálticos.
Las nuevas regulaciones que se presentan al Parlamento Estonio en forma de un proyecto de ley revisado requieren que VASP identifique a sus clientes de tal manera que estén asociados con sus transacciones. Las regulaciones amplían la prohibición de abrir cuentas virtuales anónimas en 2020 después de que las regulaciones criptográficas de Estonia atrajeron a numerosos solicitantes de licencias.
El Ministerio de Finanzas señaló que la legislación no tiene ningún efecto en las personas que tienen la moneda virtual a través de una billetera privada que no es proporcionada por un VASP. No prohíbe a los clientes mantener y actuar activos virtuales, y no requiere que compartan las claves privadas para sus billeteras criptográficas. Al mismo tiempo, los proveedores de servicios estonios no pueden ofrecer cuentas o billeteras anónimas.
El ministerio enfatizó que las medidas son similares a las reglas para el pago y el tráfico bancario. Con los cambios, las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Acción Financiera sobre Lavado de Dinero (FATF) se implementan en la ley estonia. Estos definen algunos servicios de activos virtuales que no se definen en la legislación estonia actual.
Estland aumenta los requisitos de capital para los licenciatarios de cifrado
Un aspecto importante de la nueva regulación es el requisito de operar Estonia o estar conectado a Estonia para mantener sus licencias. El auge en las aplicaciones se debió en gran medida a las regulaciones aplicables que permiten la reventa de empresas con licencia a Estonia a terceros. La supervisión de tales compañías ha demostrado ser no esperable, y las autoridades encontraron que la unidad de inteligencia financiera del país de acuerdo con las nuevas regulaciones ( fiu ) puede rechazar tales aplicaciones.
Además, las autoridades de supervisión aumentarán los requisitos de inversión para VASP, dependiendo del tipo de servicios de € 12,000 a € 125,000 o € 350,000. El gobierno de Estonia espera que el umbral reduzca la cantidad de instalaciones de descanso. La facturación anual promedio de los Vasps con licencia ahora es de alrededor de 80 millones de euros, dijo el Ministerio de Finanzas.
Estonia anunció en octubre que estaba trabajando en la nueva legislación cuando el jefe de la FIF, Matis Mäeker, sin operación Revoca alrededor de 2,000 licencias de proveedor de servicios de activos virtuales y operador de billeteras.
¿Esperas que Estonia se haga cargo de las regulaciones más estrictas para su industria criptográfica? Cuéntanos en el área de comentarios a continuación.
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