Stany Zjednoczone wydają wyrok skazujący w historycznej sprawie dotyczącej oszustwa w ciemnej sieci kryptowalut

Człowiek, który kiedyś był właścicielem Bitcoinów o wartości ponad 3 miliardów dolarów

Działania Jamesa Zhonga sięgają września 2012 roku, kiedy bezprawnie otrzymał ponad 50 000 Bitcoinów z obecnie niesławnej ciemnej strony internetowej, która akceptowała kryptowalutę w zamian za narkotyki i inne nielegalne przedmioty.

Oświadczenie to stanowi najnowszą wskazówkę, że organy ścigania stają się coraz bardziej wyrafinowane w zwalczaniu nielegalnej działalności w branży kryptowalut, która znacznie się rozwinęła od czasu zamknięcia rynku Jedwabnego Szlaku w 2013 r.

Jej założyciel Ross Ulbricht, który nazywał siebie „Dread Pirate Roberts”, został w 2015 roku skazany na dożywocie, a sąd uznał wszystkie bitcoiny, które przeszły przez system płatności Silk Road, za wyprane.

„Przez prawie dekadę miejsce pobytu tego ogromnego kawałka zaginionego Bitcoina stało się tajemnicą wartą ponad 3,3 miliarda dolarów” – powiedział prokurator amerykański w południowym dystrykcie Nowego Jorku Damian Williams.

„Dzięki najnowocześniejszemu śledzeniu kryptowalut i dobrej, staromodnej pracy policji organy ścigania znalazły i odzyskały ten imponujący zbiór dochodów z przestępstw”.

Bitcoin otrzymany przez 32-letniego Zhonga w 2012 roku pojawił się, zanim branża kryptowalut doświadczyła znacznej hossy. Chociaż cena nielegalnych udziałów Zhonga wzrosła do około 3,3 miliarda dolarów do końca listopada 2021 r. i jest warta ponad 1 miliard dolarów według dzisiejszych cen, pomimo tegorocznego załamania rynku kryptowalut.

Pan Zhong zwrócił praktycznie wszystkie Bitcoiny, które nabył nielegalnie.

Według Departamentu Sprawiedliwości Zhong przeprowadził wieloetapowy plan mający na celu oszukanie Silk Road, obejmujący założenie około dziewięciu kont Silk Road w celu ukrycia swojej tożsamości, przekazywanie Bitcoinów na osobne adresy pod jego kontrolą, aby uniknąć wykrycia i ukrycia źródła środków.

Zgodnie z nakazem przeszukania agenci IRS odzyskali Bitcoiny z domu Zhonga w Gainesville w stanie Georgia, a część z nich była przechowywana na prostym komputerze ukrytym w puszce po popcornu oraz w sejfie pod deskami podłogowymi.

Oprócz skradzionych Bitcoinów organy ścigania odzyskały ponad 660 000 dolarów w gotówce.

W piątek 4 listopada Zhong przyznał się do winy przed sędzią okręgowym USA Paulem Gardephe, a wyrok ma zostać wydany w lutym przyszłego roku.

Michael Bachner, prawnik Zhonga, zwrócił uwagę, że został skazany za transakcje, które „dokonały się ponad 10 lat temu, kiedy [Zhong] miał zaledwie 22 lata”.

„Pan Zhong zwrócił praktycznie wszystkie Bitcoiny, które nabył nielegalnie” – dodał Bachner.

„Jak na ironię, biorąc pod uwagę wzrost wartości Bitcoina w ciągu ostatniej dekady, wartość Bitcoina, który oddał, wykładniczo przekroczyła wartość Bitcoina, który wziął.”