JAV užsitikrina apkaltinamąjį nuosprendį istorinėje kriptovaliutų tamsiojo interneto sukčiavimo byloje

Vyras, kuriam kažkada priklausė daugiau nei 3 milijardų dolerių vertės Bitcoin

Jameso Zhongo veiksmai prasidėjo 2012 m. rugsėjo mėn., kai jis neteisėtai gavo daugiau nei 50 000 Bitcoins iš dabar liūdnai pagarsėjusios tamsios svetainės, kuri priėmė kriptovaliutą mainais už narkotikus ir kitus nelegalius daiktus.

Šis pranešimas yra naujausias požymis, kad teisėsauga tampa vis sudėtingesnė kovojant su neteisėta veikla kriptovaliutų pramonėje, kuri smarkiai išaugo nuo Šilko kelio prekyvietės uždarymo 2013 m.

Jos įkūrėjas Rossas Ulbrichtas, pasivadinęs „Baisusiu piratu Robertsu“, 2015 m. buvo nuteistas kalėti iki gyvos galvos, o teismas visus per Šilko kelio mokėjimo sistemą patekusius bitkoinus apibūdino kaip išplautus.

„Beveik dešimtmetį šio didžiulio dingusio bitkoino gabalo buvimo vieta tapo paslaptimi, kurios vertė viršija 3,3 milijardo dolerių“, – sakė JAV Niujorko pietinės apygardos advokatas Damianas Williamsas.

„Dėka pažangiausių kriptovaliutų sekimo ir gero senamadiško policijos darbo teisėsauga rado ir atgavo šią įspūdingą nusikalstamų pajamų talpyklą.

32 metų Zhongas 2012 m. gavo Bitcoin, kai kriptovaliutų pramonė patyrė didelį bulių bėgimą. Nors nelegalių Zhong akcijų paketų kaina 2021 m. lapkričio mėn. pabaigoje pakilo iki maždaug 3,3 mlrd.

P. Zhongas grąžino praktiškai visus neteisėtai įgytus bitkoinus.

Pasak Teisingumo departamento, Zhongas įgyvendino kelių etapų schemą, siekdamas apgauti Šilko kelią, įskaitant maždaug devynių Šilko kelio sąskaitų sukūrimą, kad nuslėptų savo tapatybę, pervesdamas Bitcoin į atskirus jo kontroliuojamus adresus, kad būtų išvengta lėšų šaltinio aptikimo ir nuslėpimo.

Remiantis kratos orderiu, IRS agentai iš Džongo Geinsvilio, Džordžijos valstijos namų, atgavo Bitcoin, kai kurie iš jų buvo laikomi paprastame kompiuteryje, paslėptame kukurūzų spragėsių skardoje ir seife po grindų lentomis.

Be pavogtų bitkoinų, teisėsauga atgavo daugiau nei 660 000 USD grynųjų.

Penktadienį, lapkričio 4 d., Zhongas pripažino savo kaltę JAV apygardos teisėjui Paului Gardephe'ui, o nuosprendis turėtų būti paskelbtas kitų metų vasarį.

Zhong advokatas Michaelas Bachneris nurodė, kad jis buvo nuteistas už sandorius, „įvykusius daugiau nei prieš 10 metų, kai [Zhong] tebuvo 22 metai“.

„Ponas Zhongas grąžino beveik visus neteisėtai įgytus bitkoinus“, – pridūrė Bachneris.

„Ironiška, tačiau atsižvelgiant į tai, kad per pastarąjį dešimtmetį Bitcoin vertė išaugo, jo grąžinto Bitcoin vertė eksponentiškai viršijo jo paimto Bitcoin vertę.