Gli Stati Uniti hanno confiscato 94.636 bitcoin dall'hack Bitfinex dal 2016 nel più grande criptovaluta finora -2 -2 sono state arrestate-
Gli Stati Uniti hanno confiscato 94.636 bitcoin dall'hack Bitfinex dal 2016 nel più grande criptovaluta finora -2 -2 sono state arrestate-
Il Ministero della Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato la confisca di 94.636 Bitcoin in diretta connessione con l'hack dello scambio di criptovaluta Bitfinex nel 2016. Questa è la "più grande confisca delle criptovalute" del DOJ. Inoltre, due persone sono state arrestate in relazione all'hack e alla criptovaluta rubata.
Bitcoin rubati confiscati da Bitfinex Hack, 2 persone arrestate
Il Ministero della Giustizia (DOJ) ha annunciato martedì che il governo degli Stati Uniti ha confiscato la criptovaluta rubata, che è direttamente correlata all'hack dello scambio di criptovaluta Bitfinex nel 2016.
Secondo l'annuncio, questa è la "più grande confisca di criptovalute del valore di oltre 3,6 miliardi di dollari" dal DOJ al momento della confisca. Al momento della stesura, il valore di bitcoin è più di 4 miliardi di dollari statunitensi. Il Ministero della Giustizia ha scritto:
Finora, le forze dell'ordine hanno confiscato criptovalute per un valore di oltre 3,6 miliardi di dollari in relazione a questo hack.
Inoltre, due persone-ilya Lichtenstein, 34 anni, e sua moglie Heather Morgan, 31 sono state arrestate dall'hack di Bitfinex a causa di "presunte cospirazione per il lavaggio della criptovaluta rubata per un valore di $ 4,5 miliardi. I documenti del tribunale mostrano in particolare che hanno" presumibilmente cospirazione per lavare i ricavi di 119,754 bitcoin ", che sono stati scambiati.Nel Bitfinex-Hack 2016, i bitcoin rubati sono stati trasferiti in oltre 2.000 transazioni in un portafoglio cripto controllato da Lichtenstein. Rubato circa 25.000 rubati negli ultimi cinque anni bitcoin sono stati trasferiti dal suo sacchetto di lettere crittografate "tramite una procedura di denaro complicata" in conti finanziari controllati da Lichtenstein e Morgan.
Il resto dei fondi rubati costituiti da circa 94.636 bitcoin, è rimasto nel portafoglio, ha continuato il Ministero della Giustizia.
"Dopo l'applicazione di un comando di ricerca legalmente approvati da account online, che sono controllati da Lichtenstein e Morgan, gli agenti speciali hanno accesso ai file all'interno di un account online controllato da Lichtenstein", ha spiegato e dichiarato il DOJ:
Questi file contenevano le chiavi private necessarie per accedere al portafoglio digitale che hanno ricevuto i fondi rubati direttamente da Bitfinex e hanno reso possibile confiscare e riguadagnare agenti speciali.
Il vice direttore dell'FBI Paul M. Abbate ha dichiarato: "Il caso di oggi è un ricordo del fatto che l'FBI ha gli strumenti per seguire la traccia digitale ovunque possa guidare".
Il vice procuratore generale Lisa O. Monaco ha commentato:
Gli arresti di oggi e la più grande confisca finanziaria del dipartimento finora mostrano che la criptovaluta non è un porto sicuro per i criminali.
Lichtenstein e Morgan hanno usato "numerose tecniche di lavaggio sofisticate", descrivono la denuncia. Le tecniche includevano l'uso di identità fittizie per l'istituzione di conti online, l'uso di programmi per computer per l'automazione delle transazioni, il deposito di fondi rubati sui conti su vari scambi di criptovaluta e mercati intestinali e l'uso di "valuta virtuale di anonimonity-più (AEC)" in una pratica che "Shopping".
"Lichtenstein e Morgan sono accusati di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro, che è minacciato con una pena massima di 20 anni di carcere, e la cospirazione degli Stati Uniti, che è minacciata con una pena massima di cinque anni di prigione", ha concluso il ministero della giustizia.
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