南非警方对欺诈性加密货币交易者发出逮捕令 – 监管

据南非报道，该国警方现已对 29 岁的加密货币交易员 Sandile Shezi 发出逮捕令。 逮捕令是在 Shezis 全球外汇研究所的投资者 Allan Ledwaba 指控加密货币交易员诈骗他超过 33,000 美元（500,000 兰特）后发出的。

使用超级跑车来吸引受害者

根据一个 检测报告 据城市出版社报道，Ledwaba 与 Shezi 的互动是在他参加 Shezi 举办的一场研讨会后不久开始的，参加者们在研讨会上学习了外汇交易。 Ledwaba 声称，他被展示了一个属于 Shezi 的“交易账户”，其中包含超过 590 万美元。 报告补充说，Shezi 的法拉利和兰博基尼也被用来引诱莱德瓦巴。

Ledwaba 被 Shezi 的推销所说服，从他父亲那里获得了 33,000 美元的贷款，并将其投资于这位加密货币交易商的公司。 但莱德瓦巴说，投资后不久，他就产生了怀疑。 报告援引 Ledwaba 的话说：

协议是他将为我交易这笔钱，然后每年他都会给我们利润，然后是我们此后投资的全部金额。 但当我研究我们用来签订合同的律师事务所的名称时，我开始怀疑了。 我去了律师事务所并与主任交谈，他说他们与桑迪尔没有关系。

为了支持他的欺诈指控，Ledwaba 声称，自从 2016 年投资全球外汇研究所以来，Shezi 只向他支付了略高于 2,600 美元的利润。Ledwaba 补充说，此后他卖掉了 Shezi 为他购买的机动车辆以追求“企业品牌”。

每月派息

报道还称，另一名投资者——仅被确认为林波波省前学校校长——被 Shezi 说服“辞掉工作，投资养老金以赚更多钱”。 然而，在2019年投资近6.7万美元几个月后，这位前负责人声称佘子的公司拖欠了每月股息分配。 在要求退款后，这位前首席执行官声称他收到了 6,700 多美元。

与此同时，《城市新闻》的报道还引用了 Shezi 的律师 Lloyd Moonean 的话，指责 Ledwaba “在社交媒体上诽谤他的当事人，以至于我们的当事人收到了无数对此的担忧和投诉。” 律师还指控莱德瓦巴在出售用于品牌推广的车辆后违反合同。

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照片来源：Shutterstock、Pixabay、维基共享资源