Poliția din Africa de Sud emite mandat de arestare pentru un comerciant de criptomonede fraudulent – ​​Regulament

Potrivit rapoartelor din Africa de Sud, poliția țării a emis acum un mandat de arestare pentru Sandile Shezi, un comerciant de criptomonede în vârstă de 29 de ani. Mandatul de arestare a fost emis după ce Allan Ledwaba, un investitor la Shezis Global Forex Institute, l-a acuzat pe comerciantul de criptomonede că l-a fraudat cu peste 33.000 de dolari (500.000 de lei).

Folosind supermașini pentru a atrage victimele

Potrivit unui Raport de testare de City Press, interacțiunile lui Ledwaba cu Shezi au început la scurt timp după ce a participat la unul dintre seminariile acestuia din urmă, unde participanții au fost învățați despre tranzacționarea valutară. Ledwaba susține că i s-a arătat un „cont de tranzacționare” aparținând lui Shezi, care conținea peste 5,9 milioane de dolari. Raportul adaugă că Ferrari-urile și Lamborghini-urile lui Shezi au fost, de asemenea, folosite pentru a atrage Ledwaba.

Convins de argumentul lui Shezi, Ledwaba și-a asigurat un împrumut de 33.000 de dolari de la tatăl său, pe care l-a investit în compania comerciantului de criptomonede. Dar la scurt timp după investiție, spune Ledwaba, a devenit suspicios. Raportul îl citează pe Ledwaba care afirmă:

Acordul era că el va schimba banii pentru mine, iar apoi în fiecare an ne va oferi [un] profit și apoi întreaga sumă pe care am investit-o ulterior. Dar am devenit suspicios când am cercetat numele firmei de avocatură pe care am folosit-o pentru a ne crea contractele. Am fost la casa de avocatură și am vorbit cu directorul care a spus că nu au nicio relație cu Sandile.

Pentru a-și susține afirmațiile de fraudă, Ledwaba susține că Shezi i-a plătit doar puțin peste 2.600 de dolari în profituri de când a investit la Global Forex Institute în 2016. Ledwaba a adăugat că de atunci a vândut autovehiculul pe care Shezi l-a cumpărat pentru el pentru a-și urmări „brandingul corporativ”.

Plata lunară a dividendelor

Raportul mai spune că un alt investitor - identificat doar ca fost director de școală din Limpopo - a fost convins de Shezi „să renunțe la locul de muncă și să investească plata pensiei pentru a câștiga și mai mulți bani”. Cu toate acestea, la câteva luni după ce a investit aproape 67.000 de dolari în 2019, fostul director a susținut că compania lui Shezi nu a plătit distribuțiile lunare de dividende. După ce a cerut o rambursare, fostul director executiv a susținut că a primit puțin peste 6.700 de dolari.

Între timp, raportul City Press îl citează și pe avocatul lui Shezi, Lloyd Moonean, acuzându-l pe Ledwaba că și-a defăimat clientul „pe rețelele de socializare, în măsura în care clientul nostru a primit numeroase îngrijorări și plângeri cu privire la aceasta”. Avocatul îl acuză și pe Ledwaba de încălcarea contractului după ce a vândut vehiculul destinat mărcii.

Ce parere aveti despre aceasta poveste? Spune-ne ce crezi în secțiunea de comentarii de mai jos.

Credite foto: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons