Sørafrikansk politi utsteder arrestordre for bedragersk kryptohandler – regulering

Ifølge rapporter fra Sør-Afrika har landets politi nå utstedt en arrestordre på Sandile Shezi, en 29 år gammel kryptovalutahandler. Arrestordren ble utstedt etter at Allan Ledwaba, en investor ved Shezis Global Forex Institute, anklaget kryptovalutahandleren for å ha svindlet ham for mer enn $33 000 (R500 000).

Bruker superbiler for å bejle til ofre

I følge a Testrapport av City Press begynte Ledwabas interaksjoner med Shezi kort tid etter at han deltok på et av sistnevntes seminarer hvor deltakerne ble undervist i valutahandel. Ledwaba hevder at han ble vist en "handelskonto" som tilhører Shezi som inneholder over 5,9 millioner dollar. Rapporten legger til at Shezis Ferraris og Lamborghini også ble brukt til å lokke Ledwaba.

Overbevist av Shezis pitch sikret Ledwaba et lån på $33 000 fra faren, som han investerte i kryptohandlerens selskap. Men kort tid etter investeringen, sier Ledwaba, ble han mistenksom. Rapporten siterer Ledwaba som sier:

Avtalen var at han skulle bytte pengene for meg, og så hvert år ville han gi oss [en] fortjeneste og deretter hele beløpet vi hadde investert etterpå. Men jeg ble mistenksom da jeg undersøkte navnet på advokatfirmaet vi brukte til å opprette kontraktene våre. Jeg dro til advokatfirmaet og snakket med direktøren som sa at de ikke hadde noe forhold til Sandile.

For å støtte påstandene om svindel, hevder Ledwaba at Shezi bare har betalt ham i overkant av 2600 dollar i fortjeneste siden han investerte med Global Forex Institute i 2016. Ledwaba la til at han siden har solgt motorkjøretøyet som Shezi kjøpte for ham for å satse på «bedriftsmerking».

Månedlig utbytteutbetaling

Rapporten sa også at en annen investor - bare identifisert som en tidligere skolerektor i Limpopo - ble overbevist av Shezi om å "si opp jobben og investere pensjonsutbetalingen for å tjene enda mer penger". Noen måneder etter å ha investert nesten 67 000 dollar i 2019, hevdet imidlertid den tidligere rektoren at Shezis selskap hadde misligholdt månedlige utbytteutdelinger. Etter å ha bedt om refusjon, hevdet den tidligere administrerende direktøren at han mottok litt over 6700 dollar.

I mellomtiden siterer City Press sin rapport også Shezis advokat, Lloyd Moonean, som anklager Ledwaba for å ærekrenke sin klient "på sosiale medier i den grad at vår klient mottok en rekke bekymringer og klager om det." Advokaten anklager også Ledwaba for kontraktsbrudd etter at han solgte kjøretøyet beregnet på merkevareformål.

Hva synes du om denne historien? Fortell oss hva du synes i kommentarfeltet nedenfor.

Fotokreditt: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons