Zuid-Afrikaanse politie vaardigt arrestatiebevel uit voor frauduleuze cryptohandelaar – regelgeving

Volgens rapporten uit Zuid-Afrika heeft de politie van het land nu een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Sandile Shezi, een 29-jarige handelaar in cryptocurrency. Het arrestatiebevel werd uitgevaardigd nadat Allan Ledwaba, een investeerder bij het Shezis Global Forex Institute, de cryptocurrency-handelaar ervan beschuldigde hem te hebben opgelicht voor meer dan $33.000 (R500.000).

Supercars gebruiken om slachtoffers te werven

Volgens een Testrapport door City Press begonnen Ledwaba's interacties met Shezi kort nadat hij een van diens seminars had bijgewoond waar deelnemers les kregen in valutahandel. Ledwaba beweert dat hem een ​​‘handelsrekening’ van Shezi werd getoond met daarin meer dan $ 5,9 miljoen. Het rapport voegt eraan toe dat Shezi's Ferrari's en Lamborghini's ook werden gebruikt om Ledwaba te lokken.

Overtuigd door Shezi's verhaal kreeg Ledwaba een lening van $ 33.000 van zijn vader, die hij investeerde in het bedrijf van de cryptohandelaar. Maar kort na de investering, zegt Ledwaba, werd hij achterdochtig. Het rapport citeert Ledwaba als volgt:

De afspraak was dat hij het geld voor mij zou ruilen, en dat hij ons dan elk jaar [een] winst zou geven en daarna het volledige bedrag dat we hadden geïnvesteerd. Maar ik werd achterdochtig toen ik de naam onderzocht van het advocatenkantoor dat we gebruikten om onze contracten op te stellen. Ik ging naar het advocatenkantoor en sprak met de directeur die zei dat ze geen relatie hadden met Sandile.

Ter ondersteuning van zijn fraudeclaims beweert Ledwaba dat Shezi hem slechts iets meer dan $2.600 aan winst heeft betaald sinds hij in 2016 investeerde bij het Global Forex Institute. Ledwaba voegde eraan toe dat hij sindsdien het motorvoertuig heeft verkocht dat Shezi voor hem had gekocht om ‘corporate branding’ na te streven.

Maandelijkse dividenduitkering

Het rapport zei ook dat een andere investeerder – alleen geïdentificeerd als voormalig schoolhoofd van Limpopo – door Shezi ervan overtuigd was “zijn baan op te zeggen en zijn pensioenuitkering te investeren om nog meer geld te verdienen”. Een paar maanden nadat hij in 2019 bijna $ 67.000 had geïnvesteerd, beweerde de voormalige directeur echter dat het bedrijf van Shezi in gebreke was gebleven met de maandelijkse dividenduitkeringen. Nadat hij om terugbetaling had gevraagd, beweerde de voormalige CEO dat hij iets meer dan $ 6.700 had ontvangen.

Ondertussen citeert het rapport van City Press ook Shezi's advocaat, Lloyd Moonean, die Ledwaba ervan beschuldigt zijn cliënt te belasteren "op sociale media in die mate dat onze cliënt daarover talloze zorgen en klachten heeft ontvangen." De advocaat beschuldigt Ledwaba ook van contractbreuk nadat hij het voertuig, bedoeld voor merkdoeleinden, had verkocht.

Wat vind je van dit verhaal? Vertel ons wat u denkt in de opmerkingen hieronder.

Fotocredits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons