Dienvidāfrikas policija izdod aresta orderi krāpnieciskam kriptovalūtu tirgotājam — regula

Saskaņā ar ziņojumiem no Dienvidāfrikas valsts policija tagad ir izdevusi 29 gadus vecās kriptovalūtas tirgotājas Sandiles Šezi aresta orderi. Aizturēšanas orderis tika izdots pēc tam, kad Šēzis Global Forex institūta investors Allans Ledvaba apsūdzēja kriptovalūtas tirgotāju par vairāk nekā 33 000 USD (500 000 R) izkrāpšanu.

Superauto izmantošana upuru bildināšanai

Saskaņā ar a Pārbaudes ziņojums City Press, Ledwaba mijiedarbība ar Shezi sākās neilgi pēc tam, kad viņš apmeklēja vienu no pēdējā semināriem, kurā dalībniekiem tika mācīta ārvalstu valūtas tirdzniecība. Ledvaba apgalvo, ka viņam tika parādīts Shezi "tirdzniecības konts", kurā bija vairāk nekā 5,9 miljoni ASV dolāru. Ziņojumā piebilsts, ka Ledwaba pievilināšanai izmantoti arī Shezi Ferrari un Lamborghini.

Pārliecināts par Shezi piķi, Ledvaba nodrošināja 33 000 USD aizdevumu no sava tēva, ko viņš ieguldīja kriptovalūtu tirgotāja uzņēmumā. Taču neilgi pēc ieguldījuma Ledwaba stāsta, ka viņam radās aizdomas. Ziņojumā Ledwaba ir teikts:

Vienošanās bija tāda, ka viņš nomainīs naudu par mani, un tad katru gadu viņš mums dos [peļņu] un pēc tam visu mūsu ieguldīto summu. Bet man radās aizdomas, kad es izpētīju tā advokātu biroja nosaukumu, kuru izmantojām, veidojot savus līgumus. Es devos uz advokātu biroju un runāju ar direktoru, kurš teica, ka viņiem nav nekādu attiecību ar Sandili.

Lai pamatotu savus apgalvojumus par krāpšanu, Ledvaba apgalvo, ka Šēzi viņam ir samaksājis tikai nedaudz vairāk par 2600 $ peļņā kopš 2016. gada, kad viņš ieguldīja Globālajā Forex institūtā. Ledvaba piebilda, ka kopš tā laika viņš ir pārdevis mehānisko transportlīdzekli, ko Šēzi viņam nopirka, lai īstenotu “korporatīvo zīmolu”.

Ikmēneša dividenžu izmaksa

Ziņojumā arī teikts, ka kāds cits investors, kurš tika identificēts tikai kā bijušais Limpopo skolas direktors, bija Šezi pārliecinājis "pamest darbu un ieguldīt savu pensiju, lai nopelnītu vēl vairāk naudas". Tomēr dažus mēnešus pēc gandrīz 67 000 USD ieguldījuma 2019. gadā bijušais direktors apgalvoja, ka Shezi uzņēmums nav izpildījis ikmēneša dividenžu sadales saistības. Pēc atmaksas pieprasījuma bijušais izpilddirektors apgalvoja, ka saņēmis nedaudz vairāk par 6700 USD.

Tikmēr City Press ziņojumā arī citēts Shezi advokāts Loids Mūns, kurš apsūdz Ledvabu viņa klienta neslavas celšanā "sociālajos medijos tādā mērā, ka mūsu klients par to saņēma daudzas bažas un sūdzības". Advokāts arī apsūdz Ledwaba līguma laušanā pēc tam, kad viņš pārdeva zīmola veidošanai paredzēto transportlīdzekli.

Ko jūs domājat par šo stāstu? Pastāstiet mums, ko jūs domājat komentāru sadaļā zemāk.

Fotoattēlu kredīti: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons