Pietų Afrikos policija išduoda apgaulingo kriptovaliutų prekybininko arešto orderį – reglamentas

Remiantis pranešimais iš Pietų Afrikos, šalies policija dabar išdavė 29 metų kriptovaliutų prekiautojo Sandile Shezi arešto orderį. Arešto orderis buvo išduotas po to, kai „Shezis Global Forex Institute“ investuotojas Allanas Ledwaba apkaltino kriptovaliutų prekybininką iš jo išviliojus daugiau nei 33 000 USD (500 000 RUB).

Superautomobilių naudojimas aukoms suvilioti

Pasak a Bandymo ataskaita City Press, Ledwaba bendravimas su Shezi prasidėjo netrukus po to, kai jis dalyvavo viename iš pastarojo seminarų, kuriame dalyviai buvo mokomi prekiauti užsienio valiuta. Ledwaba tvirtina, kad jam buvo parodyta Shezi „prekybos sąskaita“, kurioje yra daugiau nei 5,9 mln. Ataskaitoje priduriama, kad Shezi Ferrari ir Lamborghini taip pat buvo naudojami Ledwabai privilioti.

Įtikintas Shezi pasiūlymo, Ledwaba užsitikrino 33 000 USD paskolą iš savo tėvo, kurią investavo į kriptovaliutų prekiautojo įmonę. Tačiau netrukus po investicijos Ledwaba sako, kad jam kilo įtarimas. Ataskaitoje cituojama Ledwaba, kuri teigia:

Buvo susitarta, kad jis iškeis pinigus už mane, o tada kiekvienais metais duos mums [pelną], o vėliau visą sumą, kurią investavome. Tačiau man kilo įtarimas, kai ištyriau advokatų kontoros, kurią naudojome kurdami sutartis, pavadinimą. Nuėjau į advokatų kontorą ir kalbėjausi su direktoriumi, kuris pasakė, kad su Sandile neturėjo jokių santykių.

Siekdamas pagrįsti savo teiginius dėl sukčiavimo, Ledwaba teigia, kad Shezi jam sumokėjo tik šiek tiek daugiau nei 2600 USD pelno nuo tada, kai 2016 m. jis investavo į Pasaulinį Forex institutą. Ledwaba pridūrė, kad nuo tada pardavė motorinę transporto priemonę, kurią Shezi jam nupirko siekdamas „įmonės prekės ženklo kūrimo“.

Mėnesio dividendų išmokėjimas

Ataskaitoje taip pat teigiama, kad kitas investuotojas, įvardytas tik kaip buvęs Limpopo mokyklos direktorius, buvo įtikintas Shezi „mesti darbą ir investuoti savo pensijos išmokas, kad uždirbtų dar daugiau pinigų“. Tačiau praėjus keliems mėnesiams po to, kai 2019 m. investavo beveik 67 000 USD, buvęs direktorius teigė, kad Shezi įmonė neįvykdė įsipareigojimų dėl mėnesinių dividendų paskirstymo. Paprašius grąžinti pinigus, buvęs generalinis direktorius tvirtino, kad gavo kiek daugiau nei 6700 USD.

Tuo tarpu „City Press“ ataskaitoje taip pat cituojamas Shezi advokatas Lloydas Mooneanas, kaltinantis Ledwabą šmeižiant savo klientą „socialinėje žiniasklaidoje tiek, kad mūsų klientas dėl to sulaukė daug rūpesčių ir skundų“. Advokatas taip pat kaltina Ledwaba sutarties pažeidimu po to, kai pardavė prekės ženklo kūrimo tikslais skirtą transporto priemonę.

Ką manote apie šią istoriją? Pasakykite mums, ką manote toliau pateiktame komentarų skyriuje.

Nuotraukų kreditai: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons