La polizia sudafricana emette un mandato di arresto per un commerciante fraudolento di criptovalute - Regolamento

Secondo quanto riferito dal Sud Africa, la polizia del paese ha ora emesso un mandato di arresto per Sandile Shezi, un commerciante di criptovaluta di 29 anni. Il mandato d'arresto è stato emesso dopo che Allan Ledwaba, un investitore dello Shezis Global Forex Institute, ha accusato il trader di criptovaluta di averlo defraudato di oltre $ 33.000 (R500.000).

Usare le supercar per corteggiare le vittime

Secondo a Rapporto di prova da City Press, le interazioni di Ledwaba con Shezi sono iniziate poco dopo aver frequentato uno dei seminari di quest'ultimo in cui ai partecipanti veniva insegnato il commercio di cambi. Ledwaba afferma che gli è stato mostrato un "conto di trading" appartenente a Shezi contenente oltre 5,9 milioni di dollari. Il rapporto aggiunge che anche le Ferrari e le Lamborghini di Shezi furono usate per attirare Ledwaba.

Convinto dalla presentazione di Shezi, Ledwaba ha ottenuto un prestito di 33.000 dollari da suo padre, che ha investito nella società del commerciante di criptovalute. Ma poco dopo l'investimento, dice Ledwaba, si è insospettito. Il rapporto cita Ledwaba che afferma:

L'accordo era che lui avrebbe scambiato i soldi per me, e poi ogni anno ci avrebbe dato [un] profitto e poi l'intero importo che avremmo investito da allora in poi. Ma mi sono insospettito quando ho cercato il nome dello studio legale che utilizzavamo per creare i nostri contratti. Sono andato allo studio legale e ho parlato con il direttore che ha detto che non avevano alcun rapporto con Sandile.

A sostegno delle sue accuse di frode, Ledwaba afferma che Shezi gli ha pagato solo poco più di 2.600 dollari di profitti da quando ha investito con il Global Forex Institute nel 2016. Ledwaba ha aggiunto che da allora ha venduto l'autoveicolo che Shezi gli aveva acquistato per perseguire il "marchio aziendale".

Pagamento del dividendo mensile

Il rapporto afferma anche che un altro investitore - identificato solo come ex preside di una scuola di Limpopo - è stato convinto da Shezi a "lasciare il suo lavoro e investire la sua pensione per guadagnare ancora più soldi". Tuttavia, pochi mesi dopo aver investito quasi 67.000 dollari nel 2019, l’ex preside ha affermato che la società di Shezi era inadempiente nella distribuzione dei dividendi mensili. Dopo aver chiesto un rimborso, l’ex amministratore delegato ha affermato di aver ricevuto poco più di 6.700 dollari.

Nel frattempo, il rapporto della City Press cita anche l'avvocato di Shezi, Lloyd Moonean, che accusa Ledwaba di diffamare il suo cliente "sui social media al punto che il nostro cliente ha ricevuto numerose preoccupazioni e denunce al riguardo". L'avvocato accusa Ledwaba anche di violazione del contratto dopo aver venduto il veicolo destinato a branding.

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