La police sud-africaine émet un mandat d'arrêt contre un commerçant frauduleux de crypto-monnaie – Règlement

Selon des informations en provenance d'Afrique du Sud, la police du pays a émis un mandat d'arrêt contre Sandile Shezi, un commerçant de crypto-monnaie de 29 ans. Le mandat d'arrêt a été émis après qu'Allan Ledwaba, un investisseur du Shezis Global Forex Institute, ait accusé le commerçant de crypto-monnaie de l'avoir fraudé de plus de 33 000 $ (500 000 R).

Utiliser des supercars pour séduire les victimes

Selon un Rapport d'essai Selon City Press, les interactions de Ledwaba avec Shezi ont commencé peu de temps après qu'il ait assisté à l'un des séminaires de ce dernier où les participants apprenaient le commerce des changes. Ledwaba affirme qu'on lui a montré un « compte commercial » appartenant à Shezi contenant plus de 5,9 millions de dollars. Le rapport ajoute que les Ferrari et Lamborghini de Shezi ont également été utilisées pour attirer Ledwaba.

Convaincu par le discours de Shezi, Ledwaba a obtenu un prêt de 33 000 $ de son père, qu'il a investi dans la société du crypto-trader. Mais peu de temps après l'investissement, dit Ledwaba, il est devenu méfiant. Le rapport cite Ledwaba disant :

L'accord était qu'il échangerait l'argent pour moi, puis chaque année, il nous donnerait un bénéfice, puis le montant total que nous avions investi par la suite. Mais je suis devenu méfiant lorsque j'ai recherché le nom du cabinet d'avocats avec lequel nous avons créé nos contrats. Je suis allé au cabinet d'avocats et j'ai parlé au directeur qui m'a dit qu'ils n'avaient aucune relation avec Sandile.

Pour étayer ses allégations de fraude, Ledwaba affirme que Shezi ne lui a versé qu'un peu plus de 2 600 $ de bénéfices depuis qu'il a investi auprès du Global Forex Institute en 2016. Ledwaba a ajouté qu'il a depuis vendu le véhicule automobile que Shezi lui avait acheté pour poursuivre sa « stratégie de marque ».

Versement mensuel du dividende

Le rapport indique également qu'un autre investisseur - identifié uniquement comme un ancien directeur d'école du Limpopo - a été convaincu par Shezi de "quitter son emploi et d'investir sa pension pour gagner encore plus d'argent". Cependant, quelques mois après avoir investi près de 67 000 $ en 2019, l'ancien directeur a affirmé que la société de Shezi n'avait pas respecté ses distributions mensuelles de dividendes. Après avoir demandé un remboursement, l'ancien directeur général a affirmé avoir reçu un peu plus de 6 700 $.

Parallèlement, le rapport de City Press cite également l'avocat de Shezi, Lloyd Moonean, accusant Ledwaba d'avoir diffamé son client « sur les réseaux sociaux, au point que notre client a reçu de nombreuses inquiétudes et plaintes à ce sujet ». L'avocat accuse également Ledwaba de rupture de contrat après avoir vendu le véhicule destiné à des fins de branding.

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