La policía sudafricana emite una orden de arresto para un comerciante fraudulento de criptomonedas: Reglamento

Según informes de Sudáfrica, la policía del país ha emitido una orden de arresto contra Sandile Shezi, un comerciante de criptomonedas de 29 años. La orden de arresto se emitió después de que Allan Ledwaba, un inversor del Shezis Global Forex Institute, acusara al comerciante de criptomonedas de defraudarlo en más de 33.000 dólares (500.000 rands).

Usar superdeportivos para cortejar a las víctimas

Según un Informe de prueba Según City Press, las interacciones de Ledwaba con Shezi comenzaron poco después de que asistiera a uno de los seminarios de este último donde a los participantes se les enseñó comercio de divisas. Ledwaba afirma que le mostraron una “cuenta comercial” perteneciente a Shezi que contenía más de 5,9 millones de dólares. El informe añade que los Ferraris y Lamborghinis de Shezi también se utilizaron para atraer a Ledwaba.

Convencido por la propuesta de Shezi, Ledwaba obtuvo un préstamo de 33.000 dólares de su padre, que invirtió en la empresa del comerciante de criptomonedas. Pero poco después de la inversión, dice Ledwaba, empezó a sospechar. El informe cita a Ledwaba diciendo:

El acuerdo era que él cambiaría el dinero por mí y luego cada año nos daría [una] ganancia y luego la cantidad total que habíamos invertido a partir de entonces. Pero comencé a sospechar cuando investigué el nombre del bufete de abogados que utilizamos para crear nuestros contratos. Fui al bufete de abogados y hablé con el director, quien me dijo que no tenían ninguna relación con Sandile.

Para respaldar sus afirmaciones de fraude, Ledwaba afirma que Shezi solo le ha pagado poco más de $2,600 en ganancias desde que invirtió en el Global Forex Institute en 2016. Ledwaba agregó que desde entonces vendió el vehículo de motor que Shezi le compró para buscar una "marca corporativa".

Pago de dividendos mensual

El informe también dice que Shezi convenció a otro inversor, identificado sólo como un ex director de una escuela de Limpopo, para que "dejara su trabajo e invirtiera el pago de su pensión para ganar aún más dinero". Sin embargo, unos meses después de invertir casi 67.000 dólares en 2019, el ex director afirmó que la empresa de Shezi había incumplido con las distribuciones mensuales de dividendos. Después de solicitar un reembolso, el ex director ejecutivo afirmó que recibió poco más de 6.700 dólares.

Mientras tanto, el informe de City Press también cita al abogado de Shezi, Lloyd Moonean, acusando a Ledwaba de difamar a su cliente "en las redes sociales hasta el punto de que nuestro cliente recibió numerosas preocupaciones y quejas al respecto". El abogado también acusa a Ledwaba de incumplimiento de contrato después de vender el vehículo destinado a fines de marca.

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