Η Αστυνομία της Νότιας Αφρικής εκδίδει ένταλμα σύλληψης για δόλιο έμπορο κρυπτογράφησης – Κανονισμός

Σύμφωνα με αναφορές από τη Νότια Αφρική, η αστυνομία της χώρας έχει τώρα εκδώσει ένταλμα σύλληψης για την Sandile Shezi, μια 29χρονη έμπορο κρυπτονομισμάτων. Το ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε αφού ο Allan Ledwaba, επενδυτής στο Shezis Global Forex Institute, κατηγόρησε τον έμπορο κρυπτονομισμάτων ότι του εξαπάτησε περισσότερα από 33.000 $ (500.000 R).

Χρησιμοποιώντας supercars για να προσελκύσουμε θύματα

Σύμφωνα με α Έκθεση δοκιμής από το City Press, οι αλληλεπιδράσεις του Ledwaba με τον Shezi ξεκίνησαν λίγο αφότου παρακολούθησε ένα από τα σεμινάρια του τελευταίου, όπου οι συμμετέχοντες διδάσκονταν συναλλαγές συναλλάγματος. Ο Ledwaba ισχυρίζεται ότι του έδειξε έναν «λογαριασμό συναλλαγών» που ανήκε στη Shezi που περιείχε πάνω από 5,9 εκατομμύρια δολάρια. Η έκθεση προσθέτει ότι οι Ferrari και οι Lamborghini του Shezi χρησιμοποιήθηκαν επίσης για να δελεάσουν τη Ledwaba.

Πεπεισμένος από το γήπεδο του Shezi, ο Ledwaba εξασφάλισε ένα δάνειο 33.000 δολαρίων από τον πατέρα του, το οποίο επένδυσε στην εταιρεία του εμπόρου κρυπτονομισμάτων. Αλλά λίγο μετά την επένδυση, λέει ο Ledwaba, έγινε ύποπτος. Η έκθεση αναφέρει ότι ο Ledwaba δήλωσε:

Η συμφωνία ήταν ότι θα αντάλλαζε τα χρήματα για μένα, και μετά κάθε χρόνο θα μας έδινε [ένα] κέρδος και μετά ολόκληρο το ποσό που είχαμε επενδύσει στη συνέχεια. Αλλά έγινα καχύποπτος όταν ερεύνησα το όνομα της δικηγορικής εταιρείας που χρησιμοποιούσαμε για να δημιουργήσουμε τα συμβόλαιά μας. Πήγα στο δικηγορικό γραφείο και μίλησα με τον διευθυντή που είπε ότι δεν είχαν καμία σχέση με τη Σαντίλ.

Για να υποστηρίξει τους ισχυρισμούς του για απάτη, ο Ledwaba ισχυρίζεται ότι ο Shezi του πλήρωσε μόνο μόλις περισσότερα από 2.600 $ σε κέρδη από τότε που επένδυσε στο Global Forex Institute το 2016. Ο Ledwaba πρόσθεσε ότι έκτοτε πούλησε το μηχανοκίνητο όχημα που του αγόρασε ο Shezi για να ακολουθήσει το "corporate branding".

Μηνιαία πληρωμή μερίσματος

Η έκθεση ανέφερε επίσης ότι ένας άλλος επενδυτής - που προσδιορίστηκε μόνο ως πρώην διευθυντής του σχολείου του Limpopo - πείστηκε από τον Shezi να "παραιτηθεί από τη δουλειά του και να επενδύσει τη σύνταξή του για να βγάλει ακόμη περισσότερα χρήματα". Ωστόσο, λίγους μήνες μετά την επένδυση σχεδόν 67.000 δολαρίων το 2019, ο πρώην εντολέας ισχυρίστηκε ότι η εταιρεία του Shezi είχε αθετήσει τις μηνιαίες διανομές μερισμάτων. Αφού ζήτησε επιστροφή χρημάτων, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος ισχυρίστηκε ότι έλαβε λίγο περισσότερα από 6.700 δολάρια.

Εν τω μεταξύ, το ρεπορτάζ του City Press αναφέρει επίσης τον δικηγόρο της Shezi, Lloyd Moonean, που κατηγορεί τον Ledwaba ότι δυσφήμησε τον πελάτη του "στα social media στο βαθμό που ο πελάτης μας έλαβε πολλές ανησυχίες και παράπονα για αυτό". Ο δικηγόρος κατηγορεί επίσης τον Ledwaba για παραβίαση της σύμβασης αφού πούλησε το όχημα που προοριζόταν για σκοπούς επωνυμίας.

Τι πιστεύετε για αυτή την ιστορία; Πείτε μας τη γνώμη σας στην παρακάτω ενότητα σχολίων.

Συντελεστές φωτογραφιών: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons