Sydafrikansk politi udsteder arrestordre for svigagtig kryptohandler – regulering

Ifølge rapporter fra Sydafrika har landets politi nu udstedt en arrestordre på Sandile Shezi, en 29-årig cryptocurrency-handler. Arrestordren blev udstedt, efter at Allan Ledwaba, en investor hos Shezis Global Forex Institute, anklagede kryptovalutahandleren for at have bedraget ham for mere end $33.000 (R500.000).

Brug af superbiler til at bejle til ofre

Ifølge en Testrapport af City Press begyndte Ledwabas interaktioner med Shezi kort efter, at han deltog i et af sidstnævntes seminarer, hvor deltagerne blev undervist i valutahandel. Ledwaba hævder, at han blev vist en "handelskonto" tilhørende Shezi indeholdende over 5,9 millioner dollars. Rapporten tilføjer, at Shezis Ferraris og Lamborghini også blev brugt til at lokke Ledwaba.

Overbevist af Shezis pitch sikrede Ledwaba et lån på $33.000 fra sin far, som han investerede i kryptohandlerens firma. Men kort efter investeringen, fortæller Ledwaba, blev han mistænksom. Rapporten citerer Ledwaba for at sige:

Aftalen var, at han ville bytte pengene for mig, og så ville han hvert år give os [en] fortjeneste og så det fulde beløb, vi havde investeret derefter. Men jeg blev mistænksom, da jeg undersøgte navnet på det advokatfirma, vi brugte til at lave vores kontrakter med. Jeg gik til advokatfirmaet og talte med direktøren, som sagde, at de ikke havde noget forhold til Sandile.

For at støtte sine påstande om svindel hævder Ledwaba, at Shezi kun har betalt ham lidt over 2.600 dollars i overskud, siden han investerede hos Global Forex Institute i 2016. Ledwaba tilføjede, at han siden har solgt det motorkøretøj, som Shezi købte for ham for at forfølge "corporate branding."

Månedlig udbytteudbetaling

Rapporten sagde også, at en anden investor - kun identificeret som en tidligere skoleleder i Limpopo - blev overbevist af Shezi om at "sige sit job op og investere sin pensionsudbetaling for at tjene endnu flere penge". Et par måneder efter at have investeret næsten 67.000 USD i 2019 hævdede den tidligere rektor, at Shezis selskab havde misligholdt månedlige udbytteudlodninger. Efter at have bedt om en refusion hævdede den tidligere administrerende direktør, at han modtog lidt over 6.700 dollars.

I mellemtiden citerer City Press' rapport også Shezis advokat, Lloyd Moonean, der anklager Ledwaba for at bagvaske sin klient "på sociale medier i det omfang, vores klient modtog adskillige bekymringer og klager over det." Advokaten anklager også Ledwaba for kontraktbrud, efter at han solgte køretøjet beregnet til branding formål.

Hvad synes du om denne historie? Fortæl os, hvad du synes i kommentarfeltet nedenfor.

Billedkreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons