Южноафриканската полиция издава заповед за арест на измамен крипто търговец – Регламент

Според доклади от Южна Африка полицията на страната вече е издала заповед за арест на Сандиле Шези, 29-годишен търговец на криптовалута. Заповедта за арест беше издадена, след като Алън Ледваба, инвеститор в Shezis Global Forex Institute, обвини търговеца на криптовалута, че го е измамил с повече от $33 000 (R500 000).

Използване на суперколи за ухажване на жертви

Според а Доклад от теста от City Press, взаимодействието на Ledwaba с Shezi започва малко след като той посещава един от семинарите на последния, където участниците се обучават на валутна търговия. Ледваба твърди, че му е била показана „сметка за търговия“, принадлежаща на Шези, съдържаща над 5,9 милиона долара. Докладът добавя, че Фераритата и Ламборгинитата на Шези също са били използвани за примамването на Ледуаба.

Убеден от предложението на Шези, Ледваба осигури заем от 33 000 долара от баща си, който инвестира в компанията на крипто търговеца. Но малко след инвестицията, казва Ледуаба, той станал подозрителен. Докладът цитира Ledwaba, който казва:

Споразумението беше, че той ще търгува с парите за мен и след това всяка година ще ни дава печалба и след това цялата сума, която сме инвестирали след това. Но станах подозрителен, когато проучих името на адвокатската кантора, която използвахме, за да създадем нашите договори. Отидох в адвокатската кантора и говорих с директора, който каза, че нямат връзка със Сандил.

В подкрепа на твърденията си за измама Ледваба твърди, че Шези му е платил само малко над $2600 печалби, откакто е инвестирал в Global Forex Institute през 2016 г. Ледваба добави, че оттогава е продал моторното превозно средство, което Шези е купил за него, за да преследва „корпоративна марка“.

Месечно изплащане на дивиденти

Докладът също така казва, че друг инвеститор - идентифициран само като бивш директор на училище в Лимпопо - е бил убеден от Шези "да напусне работата си и да инвестира пенсионното си изплащане, за да спечели още повече пари". Въпреки това, няколко месеца след като инвестира близо 67 000 долара през 2019 г., бившият директор твърди, че компанията на Шези е просрочила месечните разпределения на дивиденти. След като поиска възстановяване на сумата, бившият главен изпълнителен директор заяви, че е получил малко над 6700 долара.

Междувременно докладът на City Press също цитира адвоката на Шези, Лойд Муниан, който обвинява Ледуаба в клевета на клиента му „в социалните медии до степен, в която клиентът ни получи многобройни опасения и оплаквания за това“. Адвокатът също така обвинява Ledwaba в нарушение на договора, след като е продал превозното средство, предназначено за брандиране.

Какво мислите за тази история? Кажете ни какво мислите в секцията за коментари по-долу.

Кредити за снимки: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons