أصدرت شرطة جنوب إفريقيا مذكرة اعتقال بحق تاجر العملات المشفرة الاحتيالي - اللائحة التنظيمية

وفقًا للتقارير الواردة من جنوب إفريقيا، أصدرت شرطة البلاد الآن مذكرة اعتقال بحق سانديل شيزي، وهو تاجر عملات مشفرة يبلغ من العمر 29 عامًا. تم إصدار مذكرة الاعتقال بعد أن اتهم ألان ليدوابا، المستثمر في معهد شيزيس العالمي للفوركس، تاجر العملات المشفرة بالاحتيال عليه بأكثر من 33 ألف دولار (500 ألف راند).

استخدام السيارات الخارقة لجذب الضحايا

بحسب أ تقرير الاختبار بواسطة سيتي برس، بدأت تفاعلات ليدوابا مع شيزي بعد وقت قصير من حضوره إحدى ندوات الأخير حيث تم تعليم المشاركين كيفية تداول العملات الأجنبية. يزعم ليدوابا أنه عُرض عليه "حساب تداول" يخص شيزي يحتوي على أكثر من 5.9 مليون دولار. ويضيف التقرير أن سيارات فيراري ولامبورجيني التابعة لشيزي تم استخدامها أيضًا لإغراء ليدوابا.

مقتنعًا بعرض شيزي، حصل ليدوابا على قرض بقيمة 33000 دولار من والده، واستثمره في شركة تاجر العملات المشفرة. لكن بعد وقت قصير من الاستثمار، كما يقول ليدوابا، أصبح متشككًا. وينقل التقرير عن ليدوابا قوله:

وكان الاتفاق هو أن يتاجر بالمال نيابةً عني، ثم يعطينا ربحًا كل عام ثم كامل المبلغ الذي استثمرناه بعد ذلك. لكنني أصبحت متشككًا عندما بحثت عن اسم مكتب المحاماة الذي استخدمناه لإنشاء عقودنا. ذهبت إلى مكتب المحاماة وتحدثت إلى المدير الذي قال إنه ليس لديهم أي علاقة مع سانديل.

ولدعم ادعاءاته بالاحتيال، يدعي ليدوابا أن شيزي لم يدفع له سوى ما يزيد قليلاً عن 2600 دولار من الأرباح منذ أن استثمر مع معهد الفوركس العالمي في عام 2016. وأضاف ليدوابا أنه باع منذ ذلك الحين السيارة التي اشتراها شيزي له لمتابعة "العلامة التجارية للشركة".

توزيع أرباح شهرية

وقال التقرير أيضًا إن مستثمرًا آخر - تم تحديده فقط على أنه مدير سابق لمدرسة ليمبوبو - أقنعه شيزي "بالاستقالة من وظيفته واستثمار معاشه التقاعدي لكسب المزيد من المال". ومع ذلك، بعد أشهر قليلة من استثمار ما يقرب من 67000 دولار في عام 2019، ادعى المدير السابق أن شركة شيزي تخلفت عن توزيعات الأرباح الشهرية. وبعد طلب استرداد الأموال، ادعى الرئيس التنفيذي السابق أنه حصل على ما يزيد قليلاً عن 6700 دولار.

وفي الوقت نفسه، نقل تقرير سيتي برس أيضًا عن محامي شيزي، لويد مونيان، اتهامه لليدوابا بالتشهير بموكله "على وسائل التواصل الاجتماعي لدرجة أن موكلنا تلقى العديد من المخاوف والشكاوى بشأنه". كما يتهم المحامي ليدوابا بخرق العقد بعد أن باع السيارة المخصصة لأغراض العلامة التجارية.

ما رأيك في هذه القصة؟ أخبرنا برأيك في قسم التعليقات أدناه.

اعتمادات الصورة: شترستوك، بيكساباي، ويكي كومنز