NCA solicită reglementarea mixerelor cripto -cripto care sunt utilizate în vârtejul banilor criminali”

Agenția Națională a Criminalității Britanice a solicitat reglementarea tehnologiilor mixte sofisticate pentru a fi utilizate de infractori pentru a evita descoperirea dacă banii sunt spălați de criptomonede.

*

Software-ul open source necesită ca mai multe părți să semneze un contract digital care să permită monede din portofele diferite și să le distribuie-ceea ce face dificilă înțelegerea de unde provin banii.

"Pot fi folosite pentru a furniza un serviciu de„ stratificare ", pentru a strânge numerar penal, pentru a -și deghiza originea și pista de inspecție, similară cu o afacere în numerar a infractorilor pentru a legitima numerar de sistemul bancar", Gary Cathcart, șeful departamentului financiar al Agenției Naționale a Criminalității față de Financial Times.

Avertismentul vine, întrucât autoritățile din întreaga lume au devenit din ce în ce mai mult utilizarea penală a criptomonedei, deoarece sectorul nou și nereglementat a câștigat popularitate.

NCA a spus că regulamentul va forța mixerele să respecte legile privind spălarea banilor cu obligația de a efectua controalele clienților și căile de testare ale monedelor care trec prin platforme.

Acest lucru ar permite agențiilor de aplicare a legii utilizatorilor „fraudă, care sunt adesea activități criminale grave”, inclusiv atacuri de ransomware, fraudă, criminalitate finanțată de stat și terorism, a adăugat în mod corespunzător, a adăugat Cathcart.

Conform Elliptic, un grup care analizează tranzacțiile de criptocurrency, aproximativ 15 la sută din toate randamentele din infracțiuni au fost conduse de mixere în 2021.

Serviciile cunoscute includ Wasabi Wallet, Samourai Wallet și Helix, al cărui fondator al SUA Larry Dean Harmon datora acuzațiilor de bani în august anul trecut.

wasabi a fost introdus în 2018 și lucrează decent cu software pe care toată lumea îl poate descărca și folosi. Este un produs -pilot al Zksnacks din Gibraltar, care se descrie ca un „privat nedrept”. Compania percepe o taxă de 0,003 la sută din fiecare tranzacție la numărul de utilizatori care se amestecă în fiecare portofel rotund de transfer - nivelul de protecție a datelor crește cu un număr mai mare de utilizatori.

Proponenții mixerelor descentralizate susțin că caracterul public al blockchain -ului unei bănci este ca o bancă care își împarte creditul și cursul de tranzacții, ceea ce ar putea face utilizatorii obiectivul infracțiunilor, cum ar fi frauda.

estimează că veniturile din infracțiuni în valoare de peste 1 miliard USD au trecut prin Wasabi, urmărind briefuri de la actori răutăcioși bine cunoscuți.

În 2020, Autoritatea de Investigații Criminale din UE Europol a publicat un raport despre Wasabi după ce a determinat o creștere a investigațiilor în legătură cu software -ul. S -a dovedit că 30 la sută din bitcoinele care au trecut pe platformă au provenit de pe piețele de web întunecate pe o perioadă de trei săptămâni. Se estimează că tranzacțiile cu Web Dark reprezintă doar un procent din transferurile totale pe piața mai largă a criptomonedelor, a spus acesta.

Bálint Harmat, director general și fondator al Zksnacks, a declarat că pretențiile NCA, Europol și eliptice nu corespund „realității”.

"Alternativa, bitcoin fără securitate și fungizabilitate, ar duce la consecințe neprevăzute catastrofale", a adăugat el. "Suntem doar o echipă de dezvoltatori și economiști care muncesc din greu pentru un viitor mai bun."

Datorită caracterului său descentralizat,

Europol a subliniat și ca o „amenințare de top” emergentă în 2020.

Samourai a spus că „marea majoritate” a utilizatorilor care folosesc acest tip de software de monede sunt fără credință.

"Suntem de acord că utilizarea mixerelor centralizate care pun posesia de fonduri și le țin în posesie, verifică și evitați", a adăugat compania într -o explicație. "Algoritmi software gratuite și open source în care nu există nicio entitate care să păstreze fonduri, dar nu pot fi reglementate eficient."

Allison Owen, un analist care conduce activitatea Royal United Services Institute la criptomonede și criminalitate financiară, a declarat că amestecurile ar putea fi utilizate de guverne pentru a evita sancțiunile.

"Oamenii susțin că blockchain -ul are atât de multă transparență atunci când vine vorba de monitorizarea tranzacțiilor, dar totuși trebuie să se asigure că are loc supravegherea", a adăugat ea.