NCA poziva na regulaciju kripto miksera koji se koriste u vrtložnom kriminalnom novcu

Britanska nacionalna agencija za kriminal pozvala je na regulaciju sofisticiranih mješovitih tehnologija koje kriminalci koriste kako bi se izbjeglo otkriće ako novac oprane kripto valutama.

Takozvani "decentralizirani kripto mikseri", također poznati kao pridruživanje novčića, mogu se koristiti za prikrivanje transakcija koje su inače razumljive na blockchains, javno vidljive digitalne glavne knjige u kojima je zabilježen prijenos kripto valuta.

Softver otvorenog koda zahtijeva da nekoliko strana potpiše digitalni ugovor koji omogućuje kovanice iz različitih novčanika i distribuira ih-što otežava razumijevanje odakle novac dolazi.

"Oni se mogu koristiti za pružanje" slojevitog "usluge, prikupljanje kaznenog novca, kako bi se prerušila svoje podrijetlo i inspekcijski trag, slično kao u gotovini kriminalaca kako bi legitimizirali novac bankarskim sustavom", Gary Cathcart, šef financijskog odjela Nacionalne agencije za kriminal prema vremenima.

Upozorenje dolazi, budući da su vlasti širom svijeta sve više postale kriminalna upotreba kripto valute jer je novi i neregulirani sektor stekao popularnost.

NCA je rekao da će propis prisiliti miksere da se pridržavaju zakona o pranju novca s obvezom provođenja kontrola kupaca i testiranja valuta koje prolaze kroz platforme.

To bi omogućilo agencijama za provođenje zakona korisnika "prijevare, koje su često ozbiljne kriminalne aktivnosti", uključujući napade na ransomware, prijevaru, kriminal koji financira država i terorizam, dodani pravilno, dodao je Cathcart.

Prema Elliptic -u, grupa koja analizira transakcije kripto -valuta, oko 15 posto svih prinosa iz kaznenih djela vođeno je mikserima 2021.

Poznate usluge uključuju WASABI WALlet, Samourai Wallet i Helix, čiji je američki osnivač Larry Dean Harmon duguje navodima novca u kolovozu prošle godine.

Wasabi je predstavljen 2018. godine i decentralno radi s softverom koji svi mogu preuzeti i koristiti. To je vodeći proizvod ZksNacks izrađenih od Gibraltara, koji sebe opisuje kao "nepošteno privatno". Tvrtka naplaćuje naknadu u iznosu od 0,003 posto svake transakcije broju korisnika koji se miješaju u svakim novčanicima prijenosa - razina zaštite podataka raste s većim brojem korisnika.

Zagovornici decentraliziranih miksera tvrde da je javni karakter blockchaina banke poput banke koja dijeli svoj kredit i tečaj transakcije, što bi korisnicima moglo učiniti ciljem kaznenih djela kao što je prijevara.

Elliptična procjena da su prihodi od zločina u vrijednosti od više od milijardu USD tekli kroz Wasabi, proganjajući gaće od dobro poznatih zlonamjernih aktera.

2020. godine Europol Europol je objavio izvještaj o WASABI -ju nakon što je utvrdio porast istraga u vezi s softverom. Pokazalo se da je 30 posto bitcoina koji su prešli preko platforme stiglo s tamnih web tržišta u razdoblju od tri tjedna. Procjenjuje se da će transakcije Dark-Web-a čine samo jedan posto ukupnih transfera na širem tržištu kriptovaluta, navodi se.

Bálint Harmat, generalni direktor i osnivač ZksNacksa, rekao je da tvrdnje NCA, Europol i Elliptic ne odgovaraju "stvarnosti".

"Alternativa, Bitcoin bez sigurnosti i gljiva, dovela bi do katastrofalnih nepredviđenih posljedica", dodao je. "Mi smo samo tim programera i ekonomista koji naporno rade za bolju budućnost."

Zbog svog decentraliziranog karaktera,

Europol je također naglasio kao nova "vrhunska prijetnja" 2020.

Samourai je rekao da su "velika većina" korisnika koji koriste ovu vrstu coinjoin softvera nevjerovatne.

"Slažemo se da je upotreba centraliziranih miksera koji preuzimaju sredstva i drže ih u posjedu, provjeravaju i izbjegava", dodao je tvrtku u objašnjenju. "Besplatni i otvoreni softverski algoritmi u kojima ne postoji entitet koji je zadržao sredstva, ali ne može se učinkovito regulirati."

Allison Owen, analitičarka koja vodi rad Royal United Services Instituta za kripto valute i financijski kriminal, rekla je da bi mješavine vlade mogle upotrijebiti za izbjegavanje sankcija.

"Ljudi tvrde da blockchain ima toliko transparentnosti kada je u pitanju nadzor transakcija, ali još uvijek moraju biti sigurni da će se nadzor dogoditi", dodala je.

Izvor: Financial Times